Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (наблюдательном советом) акционерного общества решениях О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения: 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента: 1024701893336 1.5 ИНН: 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 05 февраля 2008 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 08 февраля 2008 года №53 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: Вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» РЕШЕНИЕ: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить: 2.1. Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 марта 2008 г. 2.2. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г.Москва, ул.Ак.Челомея, д.5А. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 2.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 05 февраля 2008 г. Поручить исполнительному органу общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 5. Определить в качестве информации (материалов), представляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: Проект Договора; проект изменений и дополнений в Устав Общества; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 февраля по 10 марта 2008 года включительно, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, г.Москва, ул. Ак.Челомея, 5а, каб. 110. Указанная информация также размещается на вэбсайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 7. Утвердить текст обоснований условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении, предоставляемых лицам, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания (согласно Приложению к настоящему решению). 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» не позднее 10 февраля 2008 г. 9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Перелыгина А.В. - начальника Департамента корпоративного управления Общества. 10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего соб-рания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1 Заместитель Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС ” ______________М.Ю.Тузов (на основании доверенности №144-07 от 28.04.2007 г.)) 3.2 Дата «08» февраля 2008 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.