Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ - «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2008 года, Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, дом 15,стр.1. 2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 966 750 голосами, что составляет 84,78 % от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото». 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2007 год. «ЗА» - 953 925 «ПРОТИВ» - 12 818 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. «ЗА» - 953 925 «ПРОТИВ» - 8 375 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2007 года, в том числе о выплате дивидендов. «ЗА» - 958 114 ПРОТИВ» - 8 566 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 7 982 100 голосов Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 6 767 250 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 89 726 голосов По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных «ЗА» 1 Иванов Евгений Иванович 953 668 2 Пихоя Герман Рудольфович 953 594 3 Борисанов Артем Александрович 953 664 4 Бакулев Иван Леонидович 953 594 5 Константинов Валерий Федорович 954 890 6 Гриднев Тимофей Владимирович 953 822 7 Харитонов Дмитрий Валерьевич 953 595 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото». Зайцев Андрей Артурович «ЗА» - 953 762 «ПРОТИВ» - 12 818 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Майоров Дмитрий Александрович «ЗА» - 953 735 «ПРОТИВ» - 12 818 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Спиридонов Александр Игоревич «ЗА» - 953 742 «ПРОТИВ» - 12818 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 6. Об утверждении аудитора ОАО «Лензолото». «ЗА» - 953 780 «ПРОТИВ» - 12 818 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 7. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции. «ЗА» - 953 852 ПРОТИВ» - 12 818 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.«Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2007 год» - ПРИНЯТО; 2.«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках» - ПРИНЯТО; 3. «Прибыль ОАО «Лензолото» в размере 734 094 (Семьсот тридцать четыре тысячи девяносто четыре) рубля распределить следующим образом: 3.1. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 347 700 (Триста сорок семь тысяч семьсот) рублей, из расчета 1 (Один) рубль на 1 (Одну) привилегированную акцию. 3.2. Направить в Резервный фонд 183 524 (Сто восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля. 3.3. Оставшуюся прибыль в размере 202 870 (Двести две тысячи восемьсот семьдесят) рублей не распределять. 3.4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по итогам 2007 года не выплачивать». - ПРИНЯТО; 4. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»: 1) Иванова Евгения Ивановича 2) Пихоя Германа Рудольфовича 3) Борисанова Артема Александровича 4) Бакулева Ивана Леонидовича 5) Константинова Валерия Федоровича 6) Гриднева Тимофея Владимировича 7) Харитонова Дмитрия Валерьевича» - ПРИНЯТО; 5. «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»: 1) Зайцева Андрея Артуровича 4) Майорова Дмитрия Александровича 5) Спиридонова Александра Игоревича» - ПРИНЯТО; 6. «Утвердить аудитором ОАО «Лензолото» Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» г.Москва». - ПРИНЯТО; 7. «Утвердить Устав ОАО «Лензолото» в новой редакции». - ПРИНЯТО. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 июля 2008 года. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные привилегированные бездокументарные. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 2-02-40433-N, 15 июня 2000 г. 2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в Восточно Сибирском регионе 2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Годовое Общее собрание акционеров. 2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30 июня 2008 года. 2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 11 июля 2008 года. 2.7.Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа) 347 700 (Триста сорок семь тысяч семьсот ) рублей, из расчета 1 (Один) рубль на 1 (Одну) привилегированную акцию. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 29 августа 2008 года. 2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 19 843 093 (Девятнадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи девяносто три) рубля за весь период существования Общества. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________ В.Ф. Константинов 3.2. Дата: 11 июля 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.