Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О назначении (продлении полномочий) Президента ОАО АНК «Башнефть» и утверждении условий трудового договора с Президентом ОАО АНК «Башнефть». 4.1. Назначить Президентом, Председателем Правления ОАО АНК «Башнефть» Корсика Александра Леонидовича с 05.04.2014 сроком на 3 (три) года. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение ПРИНЯТО. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» А.Л. Корсика, а именно, трудовой договор, заключаемый между А.Л. Корсиком и ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах предъявления акций ОАО АНК «Башнефть» к выкупу». Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 4 повестки дня «О назначении (продлении полномочий) Президента ОАО АНК «Башнефть» и утверждении условий трудового договора с Президентом ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Назначить Президентом, Председателем Правления ОАО АНК «Башнефть» Корсика Александра Леонидовича с 05.04.2014 сроком на 3 (три) года. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» А.Л. Корсика, а именно, трудовой договор, заключаемый между А.Л. Корсиком и ОАО АНК «Башнефть». Вопрос 7 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах предъявления акций ОАО АНК «Башнефть» к выкупу». Решение: 1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» требований о выкупе принадлежащих им акций (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»). Вопрос 8 повестки дня «Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». Решение: 1. Одобрить участие ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Бурнефтегаз» путем приобретения 90% доли в уставном капитале ООО «Бурнефтегаз». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2014г., Протокол №05-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» _____________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата «26» марта 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.