Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - об избрании (определении) члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; об утверждении внутренних документов эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Кворум 100%. ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п.17.1 ст.17 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от общего числа членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п.17.1 ст.17 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от общего числа членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении финансовой политики Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Избрать Председателем совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» Телегина Андрея Сергеевича. ВОПРОС № 2: Избрать заместителем Председателя совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» Яковлева Алексея Дмитриевича. ВОПРОС № 8: 1. Утвердить Положение о финансовой политике Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» согласно приложению № 4 к решению. 2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно приложению № 5 к решению. 3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно приложению № 6 к решению. 4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно приложению № 7 к решению. 5. Установить, что: 5.1. действие Положения о финансовой политике Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ОАО «Сахалинэнерго» до даты его утверждения; 5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров); 5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения. 6. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Сахалинэнерго» обеспечить: 6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета: • в банках, которые предоставляют ОАО «Сахалинэнерго» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам ОАО «Сахалинэнерго») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации; • в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения; 6.2. в срок до 20.06.2016 утверждение в подконтрольном обществе ОАО «Сахалинэнерго» - АО «НДЭС» (далее – ПО): • положения о финансовой политике ПО в соответствии с типовым Положением о финансовой политике ПО согласно приложению № 8 к решению; • перечня Опорных банков ПО из Перечня Опорных банков, утвержденного в соответствии с п. 2 настоящего Решения; • перечня Аккредитованных банков ПО из Перечня Аккредитованных банков, утвержденного в соответствии с п. 3 настоящего Решения; • cублимитов риска на кредитные организации для ПО в пределах совокупных Лимитов риска на кредитные организации, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения; • перечня Банков-Гарантов в соответствии с п.4 настоящего Решения. 6.3. реализацию ПО мероприятий, аналогичных мероприятиям, указанным в п.6.1; 6.4. контроль за соблюдением ПО Положения о финансовой политике; 6.5. вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вопросов в рамках реализации Финансовой политики Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2016 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2016, протокол № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.