Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 16 февраля 2009 года, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, стр. 1, комната 238 (Корпоративный секретарь) 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 9 650 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования: 7 539 448 925 или 78,13 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система», предусматривающих дополнительные обязательства ОАО АФК «Система» по компенсации возможных судебных и иных расходов или убытков членов Совета директоров ОАО АФК «Система». «ЗА» 7 515 859 685 (99,69 %) «ПРОТИВ» 23 578 840 (0,29%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 400 (0,01%) Недействительные бюллетени 7 000 (0,01%) 2) О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», предусматривающих дополнительные обязательства ОАО АФК «Система» по компенсации возможных судебных и иных расходов или убытков членов Совета директоров ОАО АФК «Система». «ЗА» 7 515 859 585 (99,69 %) «ПРОТИВ» 23 578 840 (0,29%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 500 (0,01%) Недействительные бюллетени 7 000 (0,01%) 3) О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО АФК «Система», предусматривающих дополнительные обязательства ОАО АФК «Система» по компенсации возможных судебных и иных расходов или убытков членов Правления ОАО АФК «Система». «ЗА» 7 515 870 685 (99,69 %) «ПРОТИВ» 23 567 040 (0,29%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 200 (0,01%) Недействительные бюллетени 7 000 (0,01%) 4) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО АФК «Система» Муратова Д.Г., заключаемых между ОАО АФК «Система» («Поручитель»), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Ситроникс» о предоставлении поручительства в обеспечение долговых обязательств ОАО «Ситроникс» в сумме 230 млн. долларов США. «ЗА» 7 419 498 165 (98,41%) «ПРОТИВ» 119 943 760 (1,58%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%) Недействительные бюллетени 7 000 (0,01%) 5) О внесении изменений в пункт 1.7. Устава Общества в связи с изменением места нахождения исполнительного органа управления ОАО АФК «Система». «ЗА» 7 539 434 625 (99,99 %) «ПРОТИВ» 7 300 (0,005%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%) Недействительные бюллетени 7 000 (0,005%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По 1 вопросу повестки дня: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система». По 2 вопросу повестки дня: Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система». По 3 вопросу повестки дня: Утвердить изменения в Положение о Правлении ОАО АФК «Система». По 4 вопросу повестки дня: Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО АФК «Система» Муратова Д.Г., заключаемых между ОАО АФК «Система» («Поручитель»), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Ситроникс» о предоставлении поручительства в обеспечение долговых обязательств ОАО «Ситроникс» («Должник») в сумме 230 000 000,00 долларов США в соответствии с положениями Федерального закона от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», на следующих условиях: Поручительство: 1. Стороны сделки: ОАО АФК «Система» («Поручитель»), Внешэкономбанк («Кредитор»); 2. Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «Ситроникс» («Должник»); 3. Предмет сделки: Поручитель в пределах оговоренного объема ответственности обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств, возникших в соответствии с кредитным соглашением № 110100/Р7 от 28 ноября 2008 г., заключенным между Должником и Кредитором («Кредитное соглашение»); 4. Объем ответственности Поручителя: не более 230 000 000,00 долларов США; 5. Дата начала действия поручительства: с даты подписания договора поручительства; 6. Срок поручительства: до полного исполнения Должником обязательств по Кредитному соглашению и другим финансовым документам, указанным в Кредитном соглашении; 7. Вид ответственности Поручителя: солидарная ответственность; 8. Условия возникновения ответственности Поручителя: неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Кредитному соглашению; 9. Размер вознаграждения: 3 (три) % годовых, выплачиваемых Должником Поручителю ежеквартально и в размере, определяемом из расчета фактической балансовой суммы задолженности по основному долгу перед Кредитором, начиная с даты подписания договора поручительства между Поручителем и Кредитором и до даты окончания действия заключенного договора поручительства; 10. Обязательства, обеспечиваемые поручительством: ­ основание возникновения обязательств: кредитное соглашение № 110100/Р7 от 28 ноября 2008 г., заключенное между Кредитором и Должником; ­ тип кредита: кредитная линия, выделяется траншами; ­ срок кредита: 12 месяцев с даты выборки соответствующего транша с возможностью пролонгации; ­ ставка кредита: LIBOR (12 мес.) + 7%; ­ прочие существенные условия: выборка траншей осуществляется после аккумулирования собственных средств Должника на счетах открытых во Внешэкономбанке в размере до 19% от рефинансируемых обязательств. Залог обыкновенных именных акций ОАО «Ситроникс»: 1. Стороны сделки: ОАО АФК «Система» («Залогодатель»); Внешэкономбанк («Кредитор»); 2. Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «Ситроникс» («Должник»); 3. Предмет сделки: Залогодатель предоставляет Кредитору оговоренный Предмет залога в качестве обеспечения обязательств Должника, возникших в соответствии с кредитным соглашением от № 110100/Р7 от 28 ноября 2008 г., заключенным между Должником и Кредитором («Кредитное соглашение»); 4. Предмет залога: обыкновенные именные акции ОАО «Ситроникс» номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая в количестве 5 728 252 000 штук («Акции»); 5. Залоговая стоимость имущества: залоговая стоимость имущества: не ниже рыночной стоимости Акций на дату передачи Акций в залог; 6. Дата начала действия договора залога: с даты отражения в реестре акционеров ОАО «Ситроникс» обременения акций; 7. Срок действия договора залога: до полного исполнения Должником обязательств по Кредитному соглашению и другим финансовым документам, указанным в Кредитном соглашении; 8. Вид ответственности Залогодателя: субсидиарная; 9. Условия возникновения ответственности Залогодателя: неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Кредитному соглашению; 10. Обеспечиваемые обязательства: ­ основание возникновения обязательств: Кредитное соглашение № 110100/Р7 от 28 ноября 2008 г., заключенное между Кредитором и Должником; ­ тип кредита: кредитная линия, выделяется траншами; ­ срок кредита: 12 месяцев с даты выборки соответствующего транша с возможностью пролонгации; ­ ставка кредита: LIBOR (12 мес.) + 7%; ­ прочие существенные условия: выборка траншей осуществляется после аккумулирования собственных средств Должника на счетах открытых во Внешэкономбанке в размере до 19% от рефинансируемых обязательств. Договор о предоставлении поручительства между ОАО АФК «Система» и ОАО «Ситроникс» : 1. Стороны сделки: ОАО АФК «Система» и ОАО «Ситроникс»; 2. Предмет сделки: предоставление поручительства по которому ОАО АФК «Система» («Поручитель») обязуется перед Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» («Внешэкономбанк» и/или «Кредитор») отвечать за исполнение ОАО «Ситроникс» («Должник») всех обязательств по Кредитному договору между ОАО «Ситроникс» и Внешэкономбанком № 110100/Р7 от 28 ноября 2008 г., на условиях этого Кредитного договора 3. Вознаграждение за предоставление поручительства: 3% годовых, ежеквартально выплачиваемых ОАО «Ситроникс» в пользу ОАО АФК «Система» и начисляемых на балансовую сумму задолженности по основному долгу ОАО «Ситроникс» перед Внешэкономбанком по Кредитному договору, начиная с даты подписания договора поручительства между ОАО АФК «Система» и Внешэкономбанком и до даты окончания действия этого договора поручительства. По 5 вопросу повестки дня: 1. Изложить пункт 1.7 Устава ОАО АФК «Система» в следующей редакции: «1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1.» 2. Поручить Президенту ОАО АФК «Система» осуществить необходимые мероприятия по регистрации изменений в Устав Общества в органах государственной регистрации юридических лиц. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 февраля 2009 года 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 26 » февраля 20 09 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.