Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК»: по пункту 1.1 – решение принято; по пункту 1.2 – решение принято. 2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК»: по пункту 2.1 – решение принято; по пункту 2.2 – решение принято. 3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». по пункту 3.1 – решение принято; по пункту 3.2 – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК»: 1.1. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц: 1. Коптева Юрия Николаевича; 2. Михеева Александра Александровича; 3. Ельчанинова Андрея Федоровича; 4. Юрчика Александра Алексеевича; 5. Бочарова Олега Евгеньевича; 6. Слюсаря Юрия Борисовича; 7. Сердюкова Анатолия Эдуардовича; 8. Завьялова Игоря Николаевича; 9. Осина Павла Михайловича; 10. Довлатова Артема Сергеевича; 11. Юрченко Евгения Валерьевича. 1.2. Учитывая, что предложение акционера № 2, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц: 1. Бочарова Олега Евгеньевича, 2. Кодзоева Заурбека Магометовича. По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК»: 2.1. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» следующих лиц: 1. Кузьмину Галину Викторовну; 2. Ершову Наталью Юрьевну; 3. Кулыгина Алексея Викторовича. 2.2. Учитывая, что предложение акционера № 2, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» следующих лиц: 1. Барковскую Елену Сергеевну. По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: 3.1. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 3.2. Учитывая, что предложение акционера № 2, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2020, № 246. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E-005D от 19 августа 2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A100RC4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 06.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.