Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Сахалинэнерго». 2. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО «Сахалинэнерго». 3. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 2 к договору № 1329-18/13 от 09.09.2013 на оказание услуг технического агента, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» соглашения об окончательном определении долей к договору о совместной деятельности (простого товарищества) № 1787-18/13 / 336/СКК/13 от 25.11.2013 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» соглашения об окончательном определении долей к договору о совместной деятельности в целях завершения строительства МТС-III очередь (НС-3) № 78-18/13 / 13/СКК/13 от 11.01.2013 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора генерального подряда № ГП-400-СЭ-592-18/13 от 04.04.2013 на выполнение работ по ремонту электрооборудования – электродвигателей по типовой номенклатуре обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора генерального подряда № ГП-384-СЭ-606-18/13 от 04.04.2013 на выполнение работ по текущему ремонту котлоагрегатов ст.№№ 2-6, техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования КО КТЦ по типовой номенклатуре обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора генерального подряда № ГП-390-СЭ-600-18/13 от 27.03.2013 на выполнение работ по текущему ремонту турбоагрегатов ст.№№ 1,2,3,4,5,6 КТЦ по типовой номенклатуре обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДЖИИ ЭНЕРДЖИ ЙОРОП БИВИ и ООО «ДЖИИ РУС», договора на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT. 10. Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» на 2014 год. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора передачи оборудования в оперативно-техническое обслуживание III этапа строительства 4-го энергоблока, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.