Полный текст:

Сообщение О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 6 (шесть) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. - Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Тыхеева В.Л., как члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Селигдар» и одновременно осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АлданВзрывПром», оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта для Общества с ограниченной ответственностью «АлданВзрывПром», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Селигдар» и Общество с ограниченной ответственностью «АлданВзрывПром». Выгодоприобретатель: ООО «АлданВзрывПром». Предмет договора: Общество с ограниченной ответственностью «АлданВзрывПром» (далее - Заказчик) поручает, а Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Исполнитель) осуществляет контроль по постановке и ведению бухгалтерского учёта в организации Заказчика, (далее – Услуги), согласно Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. и в соответствии с п.7 (в) Приказа Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ» (в редакции от 24.12.2010г.) начиная с 01 января 2013 года. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги в объёме и на условиях, предусмотренных указанным договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Сумма договора: Стоимость Услуг Исполнителя составляет 1 245,65 рублей за 1 чел/час, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 190,01 рублей. Стоимость Услуг Исполнителя действует в течение 12 месяцев. Срок договора: Договор вступает в силу с 01 июня 2013 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» и одновременно в ОАО «Селигдар» – передача лицензии на право пользования недрами ЯКУ №02773 БР, выданной 15.04.2010 года, дочернему обществу - Открытому акционерному обществу «Золото Селигдара», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Селигдар» и Открытое акционерное общества «Золото Селигдара». Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Селигдар» безвозмездно передает Открытому акционерному обществу «Золото Селигдара» лицензию на право пользования недрами ЯКУ №02773 БР с целевым назначением и видами работ разведка и добыча рудного золота на рудопроявлении Подголечное, участок недр расположен на территории муниципального образования «Алданский район» Республики Саха (Якутия). По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2013 г., Протокол № 15-СД-2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” июня 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.