Полный текст:

Сообщение о пресс-релизе о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 мая 2018 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал завода, 14 часов 00 минут. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения по ним: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Принятое решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Принятое решение: Прибыль в размере 44 355 772,78 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 44 333 068,28 рублей. 4. Выплата (объявление) дивидендов. Принятое решение: По результатам 2017 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Принятое решение: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей, в том числе председателю Ревизионной комиссии Такиуллиной Р.К. – 9 730,50 рублей, членам Ревизионной комиссии: Гилимьяновой Г.Н., Жернаковой Ю.В. – по 6487,00 рублей. 6. Избрание членов Совета директоров: Принятое решение: Избрать в Совет директоров следующих лиц: 1. Анисимов Андрей Анатольевич 2. Виньков Андрей Александрович 3. Герасимов Юрий Иванович 4. Игнатьев Андрей Сергеевич 5. Максимов Андрей Александрович 6. Савинков Андрей Сергеевич 7. Шакиров Ильмир Тимерханович. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: 1. Гилимьянова Гульнара Насыровна 2. Гаязов Марс Наилович 3. Назарова Марина Сергеевна 4. Растегняев Владимир Викторович 5. Такиуллина Раушания Казбековна 8. Утверждение аудитора. Принятое решение: Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 25.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.