Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 24.09.2020 14:12:10) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=joJTW9BB9kS28af2EOrBVg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: В ранее опубликованном сообщении исправлена техническая ошибка – в вопросе 9 сообщения было неверно указан текст решения. 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об установлении целевых значений функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля. РЕШЕНИЕ: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля Общества, в установленном в ПАО «ТРК» в порядке. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить персональный состав центрального закупочного органа (ЦЗО) ПАО «ТРК»: Председатель ЦЗО: Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» Заместитель председателя ЦЗО: Кинаш Олег Алексеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК» Члены ЦЗО: Вайсер Евгений Леонидович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК» Киселев Алексей Владимирович Директор по безопасности ПАО «ТРК» Лоскутова Татьяна Васильевна Начальник департамента экономики и финансов ПАО «ТРК» Патеев Андрей Валерьевич Главный эксперта отдела мониторинга проведения закупочных процедур, сводного анализа и отчетности ДСПиОЗ ПАО «Россети» Комиссаров Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «ЦТЗ» Ответственный секретарь ЦЗО: Малышевская Юлия Андреевна Начальник управления организации закупок ПАО «ТРК» Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить доработанный по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проект оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить утверждение доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года. 2.2. Представить отчет об исполнении п 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течении 30 календарных дней после утверждения доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: Об утверждении Методики расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества с 01 января 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «ТРК» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «ТРК» на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По восьмому вопросу: О выполнении Плана программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал и 2019 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении Плана программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал и 2019 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По девятому вопросу: О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По десятому вопросу: О рассмотрении отчета за 2019 год по Плану-графику мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2019 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» за 2019г. в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2020-2022 гг. в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Предоставлять ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2020 - 2022 гг. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.09.2020 №11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 13.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.