Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01 сентября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №6: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №7: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 1. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать поручение Совета директоров Общества от 01.04.2019 (протокол № 313/26) единоличному исполнительному органу Общества по вопросу № 4 исполненным. 3. Признать утратившим силу п.2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 от 25.02.2019 (протокол № 308/21) в редакции решения п.2 по вопросу № 4 от 30.09.2019 (протокол № 334/11). Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий Общества в условиях текущей экономической ситуации. 1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 18 декабря 2019 г. (протокол № 340/17). Решение принято. ВОПРОС № 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. 1. Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 2. Согласовать кандидатуру Агановой Карины Андреевны на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 7: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатовой Светланой Валерьевной должности члена Совета директоров АО «Псковэнергоагент». Решение принято. 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Шадриной Людмилой Владимировной должности члена Совета директоров АО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудаковым Дмитрием Станиславовичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года. 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2020 согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31 августа 2020 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01 сентября 2020 года №373/9. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата «01» сентября 2020 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.