Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 03 декабря 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» - дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-24980/0002/В-20 от «26» июня 2020 года. 2. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» - Генерального соглашения об открытии непокрытых аккредитивов. 3. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ в соответствии с пп.26 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ». 4. О результатах внутренних аудиторских проверок за 2021 год. 5. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейно-спортивный клуб «Торос» - договора о благотворительной помощи. 7. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 03.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.