Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 9. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год»: «За» - 88,89% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 11,11% голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О прекращении участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 5.1. – 5.3.: «За» - 70 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 5.4. - 5.11.: «За» - 81,82 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год»: «1.1. Утвердить бизнес-план ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год с основными показателями согласно Приложению № 1». По вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО НК «РуссНефть»: «2.1. Утвердить Положение «Об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции. 2.2. Утвердить «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «3.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав органов управления дочернего общества, указанные в Приложении №2». По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе»: «4.1. Согласиться с прекращением участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе согласно Приложению №3». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «5.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС. 5.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №4. 5.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №4, в размере до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 5.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №4. 5.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 5.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №4. 5.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №4, в размере до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей с учетом НДС. 5.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №4. 5.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №4, в размере до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с учетом НДС. 5.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №4. 5.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №4, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 5.6.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.6 Приложения №4. 5.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №4, в размере до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 5.7.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.7 Приложения №4. 5.8.1. Определить цену сделок, указанных в п.8 Приложения №4, в размере до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 5.8.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.8 Приложения №4. 5.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №4, в размере до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с учетом НДС. 5.9.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.9 Приложения №4. 5.10.1. Определить цену сделок, указанных в п.10 Приложения №4, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 5.10.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.10 Приложения №4. 5.11.1. Определить цену сделок, указанных в п.11 Приложения №4, в размере до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей с учетом НДС. 5.11.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.11 Приложения №4». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 9. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.