Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.04.2020 2. Содержание решений 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в том числе, принять к сведению, что нарушение риск-аппетита по Группе «Интер РАО» в 2019 году не зафиксировано. 1.2. Принять к сведению оценку текущего состояния СУРиВК на предмет соответствия целевым критериям развития СУРиВК Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 1.3. Утвердить дорожную карту по достижению целевых критериев развития СУРиВК Группы «Интер РАО», включая план развития СУРиВК на 2020 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 1.4. Утвердить критерии отнесения рисков к критическим по влиянию на показатели EBITDA, ОДП и денежный поток в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 1.5. Утвердить критерии отнесения рисков к стратегическим в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Принять к сведению отчет «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части антимонопольного комплаенса. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Утвердить отчет о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части антимонопольного комплаенса согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2019 год. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить Отчет ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2019 год согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. 5.2. Провести в 2020 году внешнюю независимую оценку эффективности функционирования Системы противодействия мошенничеству и коррупции. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (Отчета корпоративного секретаря). Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Утвердить Отчет заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря о практике корпоративного управления Общества за 2019 год (далее – Отчет Корпоративного секретаря) согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение № 1 к Отчету Корпоративного секретаря), Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 к Отчету Корпоративного секретаря) и Отчет о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Приложение № 3 к Отчету Корпоративного секретаря). 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2019 год. Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов) в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. 7.2. Принять к сведению Отчёт об оценке практики корпоративного управления в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2019 год. Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 8.1. Утвердить Отчёт о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2019 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу. 2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня: О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 9: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 9.1. Утвердить Отчёт о выполнении показателей премирования (ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП)) руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему Протоколу. 9.2. Премировать руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества в соответствии с результатами выполнения показателей премирования (КПЭ и КП) за 2019 год согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу. 2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2019 год. Итоги голосования по вопросу № 10: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 10.1. Утвердить Отчет о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2019 год согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу. 2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2019-2020 корпоративный год. Итоги голосования по пункту 11.1 вопроса № 11: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 11.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 17 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 11.2 вопроса № 11: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 11.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 18 к настоящему протоколу. Итоги голосования по пункту 11.3 вопроса № 11: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 11.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 19 к настоящему Протоколу. 2.2.12. По вопросу № 12 повестки дня: Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 12: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 12.1. Одобрить проведение процедуры самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». 12.2. Привлечь для проведения процедуры самооценки Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 12.3. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2020. 12.4. Рассмотреть результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО», содержащие рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов, в срок не позднее 30.06.2020. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2020, № 270. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 11.12.2019 № 1ДС-360/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 06 » апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.