Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента: 1026303117642 1.5. ИНН эмитента: 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2016 года и порядку его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» вопросов о внесении изменений в Устав ОАО «НОВАТЭК» и о внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по пункту 1 вопроса 7 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по пункту 2 вопроса 7 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по пункту 3 вопроса 7 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По 2 вопросу повестки дня принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 сентября 2016 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». По 3 вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК» принять решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2016 года в размере 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 20 950 511 400 (двадцать миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот одиннадцать тысяч четыреста) рублей; 2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», - 11 октября 2016 года. По 4 вопросу повестки дня принято решение: Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» следующие вопросы: 1. О внесении изменений в Устав ОАО «НОВАТЭК». 2. О внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НОВАТЭК». По 5 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года. 2. О внесении изменений в Устав ОАО «НОВАТЭК». 3. О внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НОВАТЭК». По 6 вопросу повестки дня принято решение: 1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» – 06 сентября 2016 года. 2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: • сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под подпись; • Общество дополнительно информирует акционеров путем размещения сообщения на официальном сайте в сети интернет (www.novatek.ru). • сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров передается держателю реестра для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»; • рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2016 года, принятые Советом директоров; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Положение об общем собрании акционеров Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Положение о Правлении Общества. 4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: • с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК» и 119415, г.Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ОАО «НОВАТЭК». • информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, передается держателю реестра для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. По 7 вопросу повестки дня приняты решения: 7.1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ОАО «НОВАТЭК». 7.2. Утвердить изменения, вносимые в Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НОВАТЭК». 7.3. Утвердить изменения, вносимые в Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2016 года, протокол № 192. 2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 26 августа 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.