Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства ЗАО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия (в соответствии с п.5.1. Положения о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез») решения о проведении заседания Совета директоров: 29 апреля 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2015 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2015 г., № 1. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 3. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 4. О назначении даты, времени, места проведения и повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 5. О подготовке Плана работы Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и распределении между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ОАО «Казаньоргсинтез». 2.5. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Шигабутдинова Р.А. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Минигулова Ф.Г. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Чекмарёва С.Ф. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4.1. Утвердить дату проведения следующего заседания Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» - 03 июня 2015 г., место проведения – заводоуправление ОАО «Казаньоргсинтез», 12 этаж, ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, время начала заседания – 11:00 часов. 4.2. Утвердить повестку дня следующего заседания Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»: 1.О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.Об определении количественного и утверждении персонального состава Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез». 3.Об утверждении совмещения членами Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций. 4.Об утверждении Распределения между членами Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» руководства основными направлениями деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных лиц от Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез». 5.Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на 2015-2016 гг. 6.Об утверждении составов Комитетов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и Председателей Комитетов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 7.Об утверждении Планов работы Комитетов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на 2015-2016 гг. 8.О внесении изменений в Положение «О принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, членов Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции. 9.О разном. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 5.1. В срок до 15 мая 2015 г. каждому члену Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» направить Секретарю Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» свои предложения: - по вопросам повестки дня заседаний, относящихся к компетенции Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и связанных с деятельностью ОАО «Казаньоргсинтез», для последующего включения их в План работы Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и в Планы работы Комитетов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; - по распределению между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ОАО «Казаньоргсинтез»; - по персональному составу Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 05мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.