Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О возложении функций председательствующего на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: Возложить функции председательствующего на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), проводимом 5 июня 2019 года, на члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) Дубинина Сергея Константиновича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: Избрать Силуанова Антона Германовича Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту: 1. Избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту: - Де Сильги Ив Тибо; - Мовсумова Шахмара Ариф оглы; - Репина Игоря Николаевича. 2. Председателем Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту назначить де Сильги Ив Тибо. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям: 1. Избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям: - Дубинина Сергея Константиновича; - Мовсумова Шахмара Ариф оглы; - Репина Игоря Николаевича. 2. Председателем Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям назначить Дубинина Сергея Константиновича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению: 1. Избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению: - Варнига Маттиаса; - Костина Андрея Леонидовича; - Чистюхина Владимира Викторовича; - Репина Игоря Николаевича; - Соколова Александра Константиновича; - Тарасенко Оксану Валерьевну; - Дубинина Сергея Константиновича. 2. Председателем Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению назначить Костина Андрея Леонидовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо независимым директором»: 1. Принять к сведению результаты оценки и обоснование независимости члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо. 2. На основании проведенной оценки соответствия члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо критериям независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (Протокол № 7) установить: - отсутствие связанности де Сильги Ив Тибо с существенным акционером, с существенным контрагентом и конкурентом Банка ВТБ (ПАО), с государством; - наличие формального критерия связанности де Сильги Ив Тибо с эмитентом, предусмотренного абзацем 9 пункта 4 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, в связи с тем, что де Сильги Ив Тибо с даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) 05.06.2019 года занимает должность члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в совокупности более 7 лет. 3. Признать члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо независимым директором несмотря на наличие у него критерия связанности с Банком ВТБ (ПАО), так как его связанность с Банком ВТБ (ПАО) является формальной и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по следующим основаниям: - Де Сильги Ив Тибо обладает значительным опытом работы в качестве исполнительного органа и члена совета директоров во многих международных компаниях, таких как LouisVuitton Moet Hennessy SA, VINCI SAS, Sofisport SA, YTSeuropaconsultants, Банк ВТБ (Франция). Де Сильги Ив Тибо имеет высокий уровень компетенции в различных отраслях экономики и банковской сфере, в связи с чем Банку ВТБ (ПАО) важны его мнение, экспертная оценка и критические замечания в рамках его активной работы в Комитете Наблюдательного совета по аудиту и Наблюдательном совете; - анализ практики работы де Сильги Ив Тибо в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) показывает, что он с ответственностью подходит к выполнению возложенных на него обязанностей. В течение всего срока работы в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) он активно участвует в работе как самого Наблюдательного совета в качестве старшего независимого директора, так и в качестве председателя Комитета Наблюдательного совета по аудиту. В течение 2018 года де Сильги Ив Тибо принял участие в 13 заседаниях и заочных голосованиях Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и во всех заседаниях и заочных голосованиях Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту. В ходе проведения заседаний Наблюдательного совета и Комитета Наблюдательного совета Банка по аудиту де Сильги Ив Тибо активно участвует во всестороннем обсуждении рассматриваемых вопросов повестки дня, регулярно запрашивает предоставление пояснений по возникающим вопросам. Решения принимаются им после всестороннего изучения всех материалов по соответствующим вопросам повестки дня, при принятии решений его позиция является независимой от влияния исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО), отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, исходит из долгосрочных интересов Банка ВТБ (ПАО) и всех его акционеров; - де Сильги Ив Тибо обладает безупречной общепризнанной репутацией, опытом, профессиональными качествами, которые свидетельствуют о его способности самостоятельно, добросовестно и объективно и формировать собственную независимую позицию по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. «За» – 10 голосов (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.К. Дубинин, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, И.Н. Репин, А.К. Соколов, О.В. Тарасенко, В.В. Чистюхин), «против» – нет, «воздержался» – нет. По вопросу 7 «Об избрании старшего независимого директора»: Избрать старшим независимым директором члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2019 - 2020 годы»: Утвердить План работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2019 - 2020 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 1-го квартала 2019 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 1-го квартала 2019 года. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.06.2019 г. № 7. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «5» июня 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.