Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 января 2019г. 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по 1-4 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Орлов Д.С. – член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго». 2. Утвердить График подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 2. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить созыв и проведение собрания в сроки, установленные Графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года. 3.ВОПРОС: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 1.Утвердить Политику «Обеспечение экономической и собственной безопасности» ПАО «Саратовэнерго» согласно приложению №3. 2.Признать утратившей силу Политику обеспечения экономической и внутренней безопасности «ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров 29.04.2016 (Протокол от 04.05.2016 №157). 4.ВОПРОС: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае увеличения штатной численности Общества, а также предварительное одобрение штатного расписания Общества в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений. Принятое решение: 1.Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 4. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 01 апреля 2019г. 5.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») составляет 7 207 718 (семь миллионов двести семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% в размере 1 201 286 (один миллион двести одна тысяча двести восемьдесят шесть) рублей 40 копеек. 2. Дать согласие на заключение возмездного Договора оказания услуг между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Мосэнергосбыт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»; Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») – «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программы для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью «БЫТ» (АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия), программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.) и запуску процессов загрузки данных в Государственную систему жилищно-коммунального хозяйства для нужд ПАО «Саратовэнерго». Цена договора: Стоимость услуг за 12 (Двенадцать) месяцев по Договору составляет 7 207 718 (семь миллионов двести семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% в размере 1 201 286 (один миллион двести одна тысяча двести восемьдесят шесть) рублей 40 копеек. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: - Услуги оказываются в период с 01.01.2019 по 31.12.2019. - Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям: -по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; -в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором. Договором Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных абонентов (физических лиц) и работников Заказчика в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик, заключая Договор, заверяет Исполнителя о наличии согласия субъектов персональных данных на поручение обработки персональных данных Исполнителю, если иное не предусмотрено федеральным законом. В случаях причинения Заказчику ущерба, а также установления и применения в отношении Заказчика административного наказания по причине неоказания или ненадлежащего оказания услуг по вине Исполнителя решение об установлении размера ущерба, о наличии или отсутствии вины Исполнителя, а также о предъявлении Заказчиком требования Исполнителю о возмещении ущерба (в том числе уплаченного Заказчиком административного штрафа) принимается специальным совещательным органом (комиссией), включающим в себя представителей Заказчика, Исполнителя и ПАО «Интер РАО». Решение органа (комиссии) оформляется актом. Исполнитель возмещает Заказчику сумму ущерба (в том числе уплаченного Заказчиком административного штрафа) в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения соответствующего требования и наличия решения специального совещательного органа (комиссии), которым установлены размер ущерба, наличие вины Исполнителя и которым предписано Заказчику предъявить требование Исполнителю о возмещении ущерба. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров 24.12.2017 по вопросу «Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» по п.7.2.1 и п.7.2.2. (Протокол от 24.12.2017 г. №224). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2019г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 января 2019г., №223. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании доверенности от 01 января 2019г. №02) И.А. Гордеев 3.2. Дата: «28» января 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.