Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739137084 1.5. ИНН эмитента: 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pik.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Ведомости», Приложение к Вестнику ФСФР 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1001556А10032006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01.03.2006 2.4. Кворум общего собрания: 100% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.1 Избрать Счётную комиссию в количестве – 3 человека. 1.2 Избрать Счётную комиссию в составе: Сапронов Ф.Б., Назаров Д.В., Плющев М.С. Результаты голосования: «за» - 456 260 384 голосов или 100% «против» - нет голосов или 0% «воздержались» - нет голосов или 0% 2. Утвердить Устав Общества в новой редакции Результаты голосования: «за» - 456 260 384 голосов или 100% «против» - нет голосов или 0% «воздержались» - нет голосов или 0% 3. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» – 5 человек. Результаты голосования: «за» - 456 260 384 голосов или 100% «против» - нет голосов или 0% «воздержались» - нет голосов или 0% 4. Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества Результаты голосования: «за» - 456 260 384 голосов или 100% «против» - нет голосов или 0% «воздержались» - нет голосов или 0% 5. Избрать в Совет директоров следующих лиц: Жуков Юрий Владимирович, Канаев Сергей Владимирович, Писарев Кирилл Валерьевич, Эйрамджанц Артём Сергович., Андрич Уил. Результаты голосования: за кандидатуру Жукова Ю.В. «за» - 467 260 384 кумулятивных голосов «против» - нет голосов «воздержались» - нет голосов Результаты голосования: за кандидатуру Канаева С.В. «за» - 450 260 384 кумулятивных голосов «против» - нет голосов «воздержались» - нет голосов Результаты голосования: за кандидатуру Писарева К.В. «за» - 463 260 384 кумулятивных голосов «против» - нет голосов «воздержались» - нет голосов Результаты голосования: за кандидатуру Эйрамджанца А.С. «за» - 450 260 384 кумулятивных голосов «против» - нет голосов «воздержались» - нет голосов Результаты голосования: за кандидатуру Андрича У. «за» - 450 260 384 кумулятивных голосов «против» - нет голосов «воздержались» - нет голосов 6. Определить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в размере и порядке, определённом в положении о Совете директоров Общества Результаты голосования: «за» - 450 260 384 кумулятивных голосов или 100% «против» - нет голосов или 0% «воздержались» - нет голосов или 0% 7. Утвердить Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) в новой редакции Результаты голосования: «за» - 456 260 384 или 100% «против» - нет голосов или 0% «воздержались» - нет голосов или 0% 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: Создать Счётную комиссию в количестве – 3 человека; избрать Счётную комиссию в составе: Сапронов Ф.Б., Назаров Д.В., Плющев М.С По второму вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции По третьему вопросу: Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» – 5 человек По четвёртому вопросу: Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров следующих лиц: Жуков Ю.В., Канаев С.В., Писарев К. В., Эйрамджанц А.С., Андрич У. По шестому вопросу: Определить, что вознаграждение членам совета директоров Общества выплачивается в размере и порядке, определённом в Положении о совете директоров Общества По седьмому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редак 3. Подпись 3.1. Президент (Генеральный директор) ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев 3.2. Дата 10 марта 2006 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.