Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний» 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата проведения общего собрания: 03 июня 2009 года Место проведения: г. Москва, Можайскoе шоссе, д.54, кинотеатр «Минск» 2.3. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 109 000 000 (100%) голосов. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров: 64 365 249 49802585390749/97969965300100 (59,05%) голосов. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2008 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков, ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии Итоги голосования: «за» - 64 364 433 голоса (99,99%), «против» - 358 голосов (0,0006%), «воздержался» - 0 голосов (0%). Решение принято. Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2008 года. Итоги голосования: «за» - 64 364 122 голоса (99,99%) , «против» - 370 голосов (0,0006%), «воздержался» - 299 голосов (0,0005%). Решение принято. Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Итоги голосования: «за» - 64 364 433 голоса (99,99%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 358 голосов (0,0006%). Решение принято. Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности Итоги голосования: «за» - 64 364 433 голоса (99,99%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 358 голосов (0,0006%). Решение принято. Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»- 1. Арутюнян Александр Тельманович- 64 351 268 голосов 2. Бабко Елена Николаевна – 64 336 248 голосов 3. Бычков Александр Петрович – 64 336 248 голосов 4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 335 248 голосов 5. Капранова Лидия Федоровна – 64 337 854 голоса 6. Пороховский Анатолий Александрович – 64 335 248 голосов 7. Родионов Иван Иванович – 64 335 248 голосов 8. Сумин Георгий Александрович – 64 335 349 голосов 9. Тепляшина Светлана Михайловна- 64 447 982 голоса Против всех кандидатов: - 3222 голоса (0,0006%), воздержался по всем кандидатам – 90 голосов (0,00002%). Все кандидатуры избраны. Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 154 858 голосов (99,99%), «против» - 289 голосов (0,0005%), «воздержался» - 358 голосов (0,0006%). 2. Трофимова Галина Константиновна: «за» - 64 154 858 голосов (99,99%), «против» - 289 голосов (0,0005%), «воздержался» - 358 голосов (0,0006%). 3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 154 858 голосов (99,99%), «против» - 289 голосов (0,0005%), «воздержался» - 358 голосов (0,0006%). Все кандидатуры избраны. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года По вопросу № 2: в связи с убытками, полученными Обществом в 2008 году, дивиденды по акциям ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2008 года не выплачивать По вопросу № 3: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. По вопросу № 4: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «КПМГ» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. По вопросу № 5: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович; Бабко Елена Николаевна; Бычков Александр Петрович; Гончаренко Любовь Ивановна; Капранова Лидия Федоровна; Пороховский Анатолий Александрович; Родионов Иван Иванович, Сумин Георгий Александрович; Тепляшина Светлана Михайловна. По вопросу № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна; Трофимова Галина Константиновна; Шайкина Елена Владимировна 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2009 г. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков (подпись) 3.2. Дата 17 июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.