Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся. Повестка дня: 1. Вопросы корпоративного управления. Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). По первому вопросу повестки дня: Вопросы корпоративного управления. Принято решение: 1.1. На основании пункта 11.2.9. Устава Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (далее – «Общество») досрочно прекратить полномочия Михайлова Александра Сергеевича, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, с 24 часов 00 минут 15 июня 2022 года. 1.2. Досрочно прекратить трудовой договор с Михайловым Александром Сергеевичем, Генеральным директором Общества, 15 июня 2022 года (последний день работы) по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Утвердить условия соглашения о прекращении трудового договора с Михайловым Александром Сергеевичем в соответствии с Приложением 1. 1.3. На основании пунктов 11.2.9., 13.3. Устава Общества назначить Мизюру Сергея Николаевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества с 00 часов 00 минут 16 июня 2022 года на срок до 24 часов 00 минут 15 июня 2027 года. 1.4. На основании пунктов 11.2.10., 11.2.11. Устава Общества утвердить размер оклада и условия трудового договора с Мизюрой Сергеем Николаевичем, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, в соответствии с Приложением 2. 1.5. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора с Мизюрой Сергеем Николаевичем на условиях в соответствии с Приложением 2. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях договора, в том числе о цене сделки, не раскрывать. 1.6. На основании пункта 11.2.12. Устава Общества определить лицом, уполномоченным от имени Общества подписать документы во исполнение принятых Советом директоров Общества решений (пункты 1.1 - 1.5 настоящего решения), Миракяна Авета Владимировича, заместителя Председателя Совета директоров Общества. 1.7. На основании пункта 11.2.13 Устава Общества согласовать совмещение Мизюрой Сергеем Николаевичем должности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и должности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Сервис». 1.8. На основании пункта 11.2.44 Устава ПАО «ЛК «Европлан», определить позицию ПАО «ЛК «Европлан» по вопросу принятия решений в качестве единственного акционера (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Сервис» в соответствии с Приложением 3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» июня 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 8/СД-2022 от «15» июня 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного права (Доверенность № 1623/2020/НСТ от 18.10.2020) Литошко Елизавета Дмитриевна 3.2. Дата 15.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.