Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 2-3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.1 Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и Желновым Михаилом Филипповичем, Докуниной Марией Степановной, Папениной Ниной Александровной, Илюшиной Анной Никитичной, Бурмистровой Любовью Дмитриевной, Докучаевой Александрой Андреевной, Соколовой Алевтиной Владимировной, Тарасовой Марией Яковлевной как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - «Жертвователь». Желнов Михаил Филиппович, Докунина Мария Степановна, Папенина Нина Александровна, Илюшина Анна Никитична, Бурмистрова Любовь Дмитриевна, Докучаева Александра Андреевна, Соколова Алевтина Владимировна, Тарасова Мария Яковлевна - «Одаряемые». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ обязуется безвозмездно оказать Одаряемым помощь в виде передачи денежных средств согласно смете, представленной в Приложении №1 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемые обязуются использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: май 2017 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемых с момента фактической передачи денежных средств Жертвователем. 1.2. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и Государственным автономным учреждением дополнительного образования «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - «Жертвователь». Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»– «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств для приобретения спортивного инвентаря на общую сумму, не превышающую 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь в целях развития детско-юношеского хоккея в регионе. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: не позднее 31 июля 2017 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи денежных средств на приобретение инвентаря. Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи денежных средств Одаряемому. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением №2 Договору, с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара). Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 1.3. Одобрить договор пожертвования как сделку по оказанию Обществом благотворительной помощи ГБУ СО «Центр ППМС» п.Модин Озинского района, связанную с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - Жертвователь; Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» п.Модин Озинского района - Одаряемый. Предмет договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, осуществляет пожертвование Одаряемому, направленное на организацию и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка», в том числе приобретение подарка для детского дома, призов для конкурсов и написание сценария, режиссура и проведение мероприятия. Целевое назначение пожертвования: Организация и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка». Работы, указанные в предмете сделки, выполняются ООО «Фиеста-Саратов» (410000, г.Саратов, ул.Октябрьская, 44/33, ОГРН 1106450000447, ИНН 6452945827, КПП 645201001), далее именуемым «Исполнитель». Пожертвование осуществляется посредством исполнения за Одаряемого по его указанию обязанности перед Исполнителем по организации и проведения мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка», в том числе приобретение подарка для детского дома, призов для конкурсов и написание сценария, режиссура и проведение мероприятия в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается и приобретения Одаряемым, таким образом, права требования к Исполнителю. Цена договора: Общая сумма пожертвования на указанные в предмете сделки цели составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2017 года, а в части расчетов и претензий – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Иные существенные условия договора: Одаряемый обязуется раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.ВОПРОС: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества. Принятое решение: Признать утратившим силу «Положение о кредитной политике ОАО «Саратовэнерго», утвержденное на заседании Совета директоров Общества 17.04.2007 г. (Протокол от 19.04.2007 № 15) с даты принятия решения 3.ВОПРОС: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками ПАО «Саратовэнерго» за 2016 год. Принятое решение: Утвердить отчет о функционировании системы управления рисками ПАО «Саратовэнерго» за 2016 год согласно Приложению №2. 4.ВОПРОС: Об утверждении Политики «Управление имуществом ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Утвердить Политику «Управление имуществом ПАО «Саратовэнерго», согласно приложению №3. 2.Признать утратившей силу Политику управления имуществом ОАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 26.12.2013 (Протокол №99 от 27.12.2013). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 14 апреля 2017 г., №181. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 14 апреля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.