Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся; итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Вопрос №5: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1: Об изменениях в составе Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 1. Прекратить полномочия следующих членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО): - Мостовова Дмитрия Владимировича, бывшего директора Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО); - Толпежникова Леонида Фёдоровича, начальника Аналитического управления АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Избрать членом Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) и ввести в состав Правления АК «АЛРОСА» (ОАО): - Рящина Илью Петровича – первого вице-президента АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №5. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ Компании, решения об определении позиции Компании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров которых принимается Наблюдательным советом. 1. Утвердить следующий перечень дочерних обществ Компании, решения об определении позиции Компании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров которых принимается Наблюдательным советом в соответствии с пп. 24 п. 12.1.1 Устава Компании: 1. ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; 2. ОАО «Алмазы Анабара»; 3. ОАО «Севералмаз»; 4. Горнорудное общество Катока ЛТД; 5. ОАО «ГМК «Тимир»; 6. ООО КБ «МАК-банк»; 7. ООО Страховая компания «СК АЛРОСА». 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) внести на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) предложения по рассмотрению иных вопросов (стратегия, бюджет) повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 20 июня 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 22 июня 2012 года, № 182 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «22» июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.