Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об утверждении Финансовой политики Субхолдинга ПАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике Сухолдинга ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 1 к решению. 2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно Приложению № 2 к решению. 3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению № 3 к решению. 4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению № 4 к решению. 5. Установить, что: 5.1. действие Положения о финансовой политике Субхолдинга ПАО «ДЭК» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «ДЭК» до даты его утверждения; 5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров); 5.3. по истечении срока действия договоров (сделок), указанных в п. 5.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего решения. 6. Поручить Генеральному директору ПАО «ДЭК» обеспечить: 6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета: • в банках, которые предоставляют ПАО «ДЭК» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам ПАО «ДЭК») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации; • в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего решения; 6.2. в срок до 20.06.2016 утверждение в подконтрольных обществах ПАО «ДЭК» - АО «СК «Агроэнерго», АО «АТП ЛуТЭК», АО «АвтотранспортЭнерго», АО «Родник здоровья», АО «ЖКУ» (далее – ПО): • положения о финансовой политике ПО в соответствии с типовым Положением о финансовой политике ПО согласно Приложению № 5 к решению; • перечня Опорных банков ПО из Перечня Опорных банков, утвержденного в соответствии с п. 2 настоящего решения; • перечня Аккредитованных банков ПО из Перечня Аккредитованных банков, утвержденного в соответствии с п. 3 настоящего решения; • cублимитов риска на кредитные организации для ПО в пределах совокупных Лимитов риска на кредитные организации, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего решения; • перечня Банков-Гарантов в соответствии с п. 4 решения. 6.3. реализацию ПО мероприятий, аналогичных мероприятиям, указанным в п. 6.1; 6.4. контроль за соблюдением ПО Положения о финансовой политике; 6.5. вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ДЭК» вопросов в рамках реализации Финансовой политики Субхолдинга ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2016 год (Приложение № 6 к решению). 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» (Приложение № 7 к решению). 3. Определить, что документы, перечисленные в п. 1-2 настоящего решения, вводятся в действие с 01 января 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голоса. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2016; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 16.06.2016 № 267. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ А.С. Ефремов 3.2. Дата «17» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.