Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласовании кандидатур на замещение должностей руководителей дочерних обществ»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о филиале ПАО НК «РуссНефть» в г. Ханты-Мансийске в новой редакции»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №5 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере до 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС. 1.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №1, в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №1, в размере до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.6.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.7.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделок, указанных в п.8 Приложения №1, в размере до 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.8.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №1, в размере до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС. 1.9.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделок, указанных в п.10 Приложения №1, в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.10.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.10 Приложения №1. 1.11.1. Определить цену сделок, указанных в п.11 Приложения №1, в размере до 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС. 1.11.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.11 Приложения №1. 1.12.1. Определить цену сделок, указанных в п.12 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.12.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.12 Приложения №1. 1.13.1. Определить цену сделок, указанных в п.13 Приложения №1, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.13.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.13 Приложения №1. 1.14.1. Определить цену сделок, указанных в п.14 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.14.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.14 Приложения №1. 1.15.1. Определить цену сделок, указанных в п.15 Приложения №1, в размере до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.15.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.15 Приложения №1». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере до 3 369 646,23 (Три миллиона триста шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок шесть и 23/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере до 4 370 610,14 (Четыре миллиона триста семьдесят тысяч шестьсот десять и 14/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №2, в размере до 11 937 970,23 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят и 23/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №2. 2.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере до 4 789 900,64 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот и 64/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2». По вопросу повестки дня «О согласовании кандидатур на замещение должностей руководителей дочерних обществ»: «3.1. Согласовать кандидатуру согласно п.1 Приложения №3 на замещение должности руководителя дочернего общества. 3.2. Согласовать кандидатуру согласно п.2 Приложения №3 на замещение должности руководителя дочернего общества. 3.3. Согласовать кандидатуру согласно п.3 Приложения №3 на замещение должности руководителя дочернего общества». По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «4.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами согласно лицензии, указанной в Приложении №4». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «5.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения № 5. 5.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения № 5. 5.3. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.3 Приложения № 5. 5.4. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.7 Приложения № 4». По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о филиале ПАО НК «РуссНефть» в г. Ханты-Мансийске в новой редакции»: «6.1. Утвердить Положение о филиале Публичного Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» в г. Ханты-Мансийске в новой редакции и ввести его в действие с 01 января 2018 года». По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №5 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «7.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №5 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 7.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение №5 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 19. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.