Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 06.05.2011 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:16.05.2011 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки отводов, переходов, металлопроката, деталей паропровода, кабельной продукции, труб электросварных и арматуры запорной среднего, низкого и высокого давления 10-01/40-22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда № ГП-281-КЭ от 12.06.2010 на разработку проектной документации по объекту «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 2 к договору генерального подряда № ГП-912-КЭ от 17.05.2010 на разработку проектной документации – «Техническое перевооружение Камчатской ТЭЦ-1 с переводом котлов БКЗ-120-100 ГМ ст. № 6-11 на сжигание природного газа» филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О финансовом состоянии ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» по итогам 1 квартала 2011 года. 5. Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 1 квартал 2011 года. 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество ОАО «Камчатскэнерго» за 2010 год. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2011 года. 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов ОАО «Камчатскэнерго» за 2010 год. 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении реестров непрофильных активов за 2010 год ДЗО ОАО «Камчатскэнерго»: ОАО «ЦЭС», ОАО «Камчатские ТЭЦ». 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2011 года. 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении реестров непрофильных активов за 1 квартал 2011 года ДЗО ОАО «Камчатскэнерго»: ОАО «ЦЭС», ОАО «Камчатские ТЭЦ». 12. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго». 13. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭРС»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «КЭРС» за 2010 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭРС» за 4 квартал 2010 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭРС» за 2010 год. 14. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) «ОАО «Камчатскэнерго» на 3 квартал 2011 года. 15. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2011 года. 16. Об утверждении Страховщика Общества на 2011 год. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО СК «РОСНО» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ООО «Росгосстрах-Жизнь» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. О рассмотрении отчета об исполнении плана перспективного развития ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2011 года. 20. Об утверждении скорректированного плана перспективного развития ОАО «Камчатскэнерго» на 2011 – 2015 гг. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.о.генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинич 3.2. Дата. «10» мая 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.