Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний» 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата проведения общего собрания: 06 июня 2008 года Место проведения: г. Москва, Можайскoе шоссе, д.54, кинотеатр «Минск» 2.4. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2007 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли, ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии Итоги голосования: 64 369 905 целых и 138869/139978 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 40 голосов. Решение принято. Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2007 года. Итоги голосования: «за» - 64 369 895 целых и 138869/139978 голосов, «против» - 40 голосов, «воздержался» - 299 голосов. Решение принято. Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Итоги голосования: «за» - 64 369 945 целых и 138869/139978 голосов, «против» - 289 голос, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности Итоги голосования: «за» - 64 370 291 целых и 138869/139978 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: 1. Арутюнян Александр Тельманович- 64 173 403 голосов 2. Бабко Елена Николаевна – 64 156 802 голосов 3. Бычков Александр Петрович – 64 157 973 голосов 4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 156 973 голосов 5. Капранова Лидия Федоровна – 64 159 983 голосов 6. Пороховский Анатолий Александрович – 64 156 883 голосов 7. Сумин Георгий Александрович – 64 156 909 голосов 8. Тепляшина Светлана Михайловна- 64 156 802 голосов 9. Типунина Татьяна Михайловна – 64 156 802 голосов Против всех кандидатов: - 0 голосов, воздержался по всем кандидатам – 0 голосов. Все кандидатуры избраны. Вопрос № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Вишневская Надежда Геннадьевна: «за» - 64 171 452 целых и 138869/139978 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 30 голосов. 2. Трофимова Галина Константиновна: «за» - 64 171 708 целых и 138869/139978 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 30 голосов. 3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 171 452 целых и 138869/139978 голосов, «против» - 289 голосов, «воздержался» - 30 голосов. Все кандидатуры избраны. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2007 года. По вопросу № 2: Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2007 год в размере 1 (Один) рубль 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении следующих документов: 1. Заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество. 2. Анкеты зарегистрированного лица, установленной правилами ведения реестра, регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества. Акционер вправе предоставить заявление на выплату дивидендов в Общество, указанное в п.1 порядка выплаты дивидендов, составленное в произвольной форме. В этом случае данное заявление в обязательном порядке должно содержать следующую информацию: - полное наименование акционера – юридического лица или фамилию, имя, отчество акционера – физического лица; - место нахождения (место жительства согласно паспортным данным) акционера (с указанием индекса); - сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии) и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) – для физических лиц, - число, месяц, год рождения - для физических лиц; - идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии); - указание на период (год), за который необходимо осуществить выплату дивидендов; - указание на способ выплаты дивидендов (почтовый перевод или банковский перевод); - при указании осуществить выплату дивидендов банковским переводом, необходимо в обязательном порядке указать номер счета в банке и все банковские реквизиты (корреспондентский счет банка; БИК; наименование банка и город местонахождения банка; наименование, номер отделения банка и город местонахождения отделения банка (при наличии отделения банка)) акционера, на которые необходимо осуществить банковский перевод суммы дивидендов; - при указании осуществить выплату дивидендов почтовым переводом, необходимо в обязательном порядке указать адрес (с указанием индекса) для направления почтового перевода. Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации. По вопросу № 3: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. По вопросу № 4: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «КПМГ», для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. По вопросу № 5: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович; Бабко Елена Николаевна; Бычков Александр Петрович; Гончаренко Любовь Ивановна; Капранова Лидия Федоровна; Пороховский Анатолий Александрович; Сумин Георгий Александрович; Тепляшина Светлана Михайловна; Типунина Татьяна Михайловна. По вопросу № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадьевна; Трофимова Галина Константиновна; Шайкина Елена Владимировна 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков (подпись) 3.2. Дата 19 июня 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.