Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.12.2018 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга, а также по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018. 3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга, а также по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 г. 2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу по состоянию на 30.06.2018. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 5: Об исполнении п.2.5. решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.», изложив п. 2.5 решения в следующей редакции: «2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 2.5. Внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2021гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 27.09.2017 (протокол № 252/17), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества. Срок: 01.02.2019.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров и информацию об исключении, изменении, дополнении в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество – Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017 г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек; - способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Петровского сельсовета Троицкого района Алтайского края. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2017 г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек; - способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2018 года, Протокол заседания Совета директоров от 19.12.2018 № 302/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “19” декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.