Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. В заседании Совета директоров ОАО «ММК» участвовали, с учетом письменных мнений членов Совета директоров ОАО «ММК», 9 членов Совета директоров ОАО ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Таким образом, решения, принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; - дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 мая 2017 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК»; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 2 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 26 мая 2017 года, 09-00 часов (время местное). 3 Создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 15 марта 2017 года. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: определить дату и время фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» – 02 мая 2017 года на конец операционного дня. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» и на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу www.mmk.ru в срок до 25 апреля 2017 года. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по результатам отчетного 2016 года. 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия отчетного года) и убытков ОАО «ММК» по результатам отчетного 2016 года. 3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 5 Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 8 Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Мintha Ноlding Limited): 1 Аганбегяна Рубена Абеловича; 2 Лёвина Кирилла Юрьевича; 3 Марциновича Валерия Ярославовича; 4 Моргана Ральфа Таваколяна; 5 Рустамову Зумруд Хандадашевну. Комитету Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям к следующему заседанию Совета директоров ОАО «ММК» представить кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК», соответствующих требованиям Устава ОАО «ММК» и Положения о Совете директоров ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Мintha Ноlding Limited): 1 Масленникова Александра Владимировича; 2 Дюльдину Оксану Валентиновну; 3 Акимову Галину Александровну. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 75 млн рублей. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 15 млн рублей. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» в области снабжения в 2016 году удовлетворительной. 2 Признать работу по реализации стратегической инициативы «Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок» удовлетворительной. 3 Утвердить основные направления политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» в области снабжения на 2017 год. По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу с инвесторами ОАО «ММК» в 2016 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления работы с инвесторами ОАО «ММК» на 2017 год. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: утвердить организационную структуру открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2017 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 13.02.2017, № 13 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ОАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN : US5591891057; Reg S ISIN : US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc; 3. Подпись 3.1. Начальник ОУС ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-191 от 06.05.2015 С.В. Король (подпись) 3.2. Дата 14 ” февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.