Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению количества заявителей, обратившихся в адрес сетевой организации с заявкой на технологическое присоединение в электронном виде. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению количества заявителей, обратившихся в адрес сетевой организации с заявкой на технологическое присоединение в электронном виде (далее – План), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить недостижение 70-процентного уровня заявок на технологическое присоединение в электронном виде от общего количества принятых заявок на технологическое присоединение по пункту 1.1 Плана. 3. Перенести срок исполнения мероприятий по пункту 1.1 Плана на 31.12.2019. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Ленэнерго» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2018 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Ленэнерго» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2018 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Согласовать организацию проведения внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31.12.2018 и вынесение результатов на рассмотрение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 25.02.2019 (Протокол от 28.02.2019 №27) по вопросу № 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 27@). ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменение в подпункт 2.3 пункта 2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 25.02.2019 (Протокол от 28.02.2019 № 27) по вопросу № 1: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 21.12.2018 №27@)», изложив его в следующей редакции: 2.3. Обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров ПАО «Ленэнерго» проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 №1042 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 21.12.2018 №27@), доработанного по результатам устранения замечаний, не позднее 28.06.2019. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Курортэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Курортэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦЭК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЦЭК» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Царскосельская энергетическая компания» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Ленэнергоспецремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Ленэнергоспецремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Ленэнергоспецремонт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Ленэнергоспецремонт» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго» «О признании утратившим силу Положения о кредитной политике Закрытого акционерного общества «Курортэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.05.2014 (Протокол от 30.05.2014 №68/14)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Признать утратившим силу Положение о кредитной политике Закрытого акционерного общества «Курортэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.05.2014 (Протокол от 30.05.2014 №68/14). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №6: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (Протокол от 03.10.2018 № 8). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №7: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению информацию о выполнении установленного значения показателя уровня надежности услуг (показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии) для ПАО «Ленэнерго» в части Санкт-Петербурга за 2018 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении установленного значения показателя уровня надежности услуг (показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии) для ПАО «Ленэнерго» в части Ленинградской области за 2018 год со значительным улучшением в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о фактических значениях показателей уровня качества (в том числе индикативных показателей) Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, для территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2018 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2019 № 47. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 14.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.