Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Избрать Пучкова Андрея Сергеевича Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок до 9 июня 2022 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать изменение к договору с Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Пучковым Андреем Сергеевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об избрании Члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Германовой Наталии Владимировны для избрания Членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Германовой Наталии Владимировны для избрания ее Членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить Члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Германовой Наталии Владимировны для избрания ее Членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Германову Наталию Владимировну Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2022 года включительно. 5. Уполномочить Члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Германовой Наталией Владимировной на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы: Принять к сведению отчет о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об Отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2017 году и планах работы с акционерами на 2018 год»: Принять к сведению Отчет о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2017 году, включающий планы работы с акционерами на 2018 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Oб утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2017 года»: Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в АО «УК «Динамо»»: Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об уменьшении уставного капитала Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо» на 21 097 153 667 (Двадцать один миллиард девяносто семь миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 52 (Пятьдесят две) копейки путем конвертации 5 451 460 896 (Пять миллиардов четыреста пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят тысяч восемьсот девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо» номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая в 5 451 460 896 (Пять миллиардов четыреста пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят тысяч восемьсот девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 13 (Тринадцать) копеек каждая. В случае принятия данного решения доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо» не изменится и составит 75 (Семьдесят пять) процентов минус 1 (Одна) акция. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в АО ВТБ Регистратор»: Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала АО ВТБ Регистратор на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей путем размещения по закрытой подписке в пользу Банка ВТБ (ПАО) не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций АО ВТБ Регистратор номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей и в случае принятия вышеуказанного решения приобрести дополнительные обыкновенные именные акции АО ВТБ Регистратор на общую сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале АО ВТБ Регистратор сохранится в размере 100 (Сто) процентов. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения № 2015-0380/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного 24.07.2015 между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: 2.3.1. Пучков Андрей Сергеевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00006%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00030%. 2.3.2. Германова Наталия Владимировна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 07.02.2018 г. № 1. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «7» февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.