Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Е. Иванов, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18). Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (Протокол СД от 29.11.2018 № 18) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Изложить п. 3. в следующей редакции: Генеральному директору Общества не позднее 29.12.2018 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества дорожную карту по реализации Программы. 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 28.11.2018 (Протокол СД от 29.11.2018 № 18) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» считать действительными. По вопросу № 2 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев в объеме выше определенного Советом директоров. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Одобрить энергосервисный Контракт между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» (ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева») как сделку, связанную с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев в объеме выше определенного Советом директоров, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны Контракта: - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Исполнитель» - ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» - «Заказчик» Предмет Контракта: В рамках Контракта Исполнитель выполняет работы (мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на Объектах Заказчика «системы внутреннего и уличного освещения учебных корпусов и общежития подведомственных Заказчику». Экономия энергетического ресурса: Размер экономии (минимальный размер экономии) электрической энергии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта в течение всего срока его действия с учетом изменения факторов, влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, определяемых в соответствии с Методикой, должен составить не менее 214 065,45 кВт*ч/год (62%) по учебным корпусам / 43 021,14 кВт*ч/год (63%) по общежитию, от годового приведенного потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за календарный год. Размер экономии (минимальный размер экономии) энергетических ресурсов в денежном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта в течение срока его действия с учетом стоимости единицы энергетического ресурса, составляет не менее 1 636 471,44 рублей, в т.ч. НДС (20%) за каждый календарный год действия Контракта. Процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по Контракту, составляет 95% (девяносто пять) процентов. Данный процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю, не подлежит изменению в ходе исполнения Контракта. Цена Контракта: Цена Контракта, определяемая в виде процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, составляет не более 10 823 328 (десять миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста двадцать восемь) рублей 05 копеек , в том числе НДС (20%) в размере 1 803 888 (Один миллион восемьсот три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 01 копейка, что соответствует экономии в натуральном выражении не менее 1 542 519,54 кВт*ч, исходя из регулируемых цен (тарифов) на энергетические ресурсы на дату опубликования и (или) размещения Заказчиком извещения о проведении открытого конкурса, и определяется исходя из подлежащего оплате Исполнителю процента экономии, определенного контрактом. Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 6 (шести) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно с даты подписания Акта передачи Заказчику в эксплуатацию оборудования, установленного Исполнителем на Объектах «системы внутреннего и уличного освещения учебных корпусов и общежития, подведомственных Заказчику» в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, либо до момента достижения размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении, предусмотренного Контрактом, либо до момента выплаты Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в Контракте, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения перечня энергосберегающих мероприятий - со дня, следующего за днем заключения Контракта при наличии доступа к объекту Заказчика. Конечный срок выполнения перечня энергосберегающих мероприятий – не более 130 календарных дней со дня подписания Контракта. Иные существенные условия Контракта: Обеспечение исполнения Контракта определяется в размере 5% (пяти) процентов от максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетического ресурса, который может быть уплачен Исполнителем по Контракту, что составляет 76 436 (Семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 86 копеек, в том числе НДС в размере 11 659 (одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 86 копеек в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2018 г. № 19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 12.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.