Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 2: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 3: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 4: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 5: «ЗА» –7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2. вопрос № 6.1: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 6.2: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 6.3: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада», включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками, за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев в 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о выполнении п. 3. решения Совета директоров Общества 21.04.2016 (протокол № 203/18) по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016 -2020 годов». Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 21.04.2016 (протокол от 25.04.2016 № 203/18) по пунктам 3.1 и 3.4 вопроса № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов», в том числе в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного бизнес-плана Общества на 2016 год, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившими силу поручения Совета директоров Общества от 21.04.2016 по пунктам 3.2 и 3.3 вопроса № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016 - 2020 годов» (протокол от 25.04.2016 № 203/18). Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 07.09.2016 (протокол № 218/9) по вопросу № 2 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года» в части выполнения п. 3.5 решения Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 07.09.2016 (протокол от 12.09.2016 № 218/9) по вопросу № 2 «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года» в части принятых мер по исполнению контрагентом Общества обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения с филиалом «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» от 25.03.2015 № 76-04478/14 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год. Решение: Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2016 План 3 кв. 2016 Факт 9 мес. 2016 План 9 мес. 2016 Факт Выручка 1 527 221 1 497 920 5 012 848 5 091 537 Себестоимость 1 521 780 1 486 660 4 976 765 5 007 041 Валовая прибыль 5 441 11 260 36 083 84 496 Чистая прибыль 868 773 3 051 3 057 Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2016 План 3 кв. 2016 Факт 9 мес. 2016 План 9 мес. 2016 Факт Выручка 67 018 68 410 205 340 213 870 Себестоимость 65 624 66 652 198 501 199 447 Валовая прибыль 1 394 1 758 6 839 14 423 Чистая прибыль -1 318 -1 265 -2 761 2 463 Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2016 План 3 кв. 2016 Факт 9 мес. 2016 План 9 мес. 2016 Факт Выручка 1 071 714 3 213 2 856 Себестоимость 620 448 1 980 2 137 Валовая прибыль 451 266 1 233 719 Чистая прибыль 549 - 371 1 534 73 - Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль» по итогам работы Общества за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года на 1 461 тыс. руб. или на 95 % (план 1 534 тыс. руб., факт 73 тыс. руб.); - Поручить Генеральному директору ОАО «Лесная сказка» по итогам 2016 года обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2016 год. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.12.2016 г. № 224/15. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 27.07.2015 №119) ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 16.12.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.