Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича, Заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Россети». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич. Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего числа. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества» принято следующее решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича. 2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич. Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года» принято следующее решение: ВАРИАНТ №1: 1. Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам 1 квартала 2015 года рост дебиторской задолженности по оказанию услуг по передаче электроэнергии на 233,2 млн. рублей (на 2,85%) по сравнению с планом и на 940 млн. рублей (на 12,5%) с начала 2015 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. ВАРИАНТ №2: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 4 ПРОТИВ – 6 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). Решение НЕ ПРИНЯТО. ВАРИАНТ №3: Поручить Генеральному директору Общества представить Совету директоров в двухнедельный срок с момента принятия настоящего решения материалы, разъясняющие списание основных средств и объектов незавершенного строительства в 1 квартале 2015 года. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. Особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса по третьему вопросу повестки дня: представленные материалы не позволяют в полной мере принять взвешенное решение по вопросу. По вопросу 4 «О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно» принято следующее решение: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий; 1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015. 1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г. 1.4. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год. Срок: 01.09.2015. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества» принято следующее решение: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества доработать План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния в части определения экономических эффектов от планируемых мероприятий и повторно вынести данный вопрос на рассмотрение Советом директоров Общества в заочной форме 29 июня 2015. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «МРСК Урала» о внутреннем финансировании» принято следующее решение: Утвердить Регламент ОАО «МРСК Урала» о внутреннем финансировании согласно Приложению № 3 к настоящему решению. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). В соответствии с п. 7.9 Положения о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» (Утверждено решением годового общего собрания акционеров, протокол №8 от 18.06.2015), в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Утвердить Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению. ЗА – 5 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). В соответствии с п. 7.9 Положения о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» (Утверждено решением годового общего собрания акционеров, протокол №8 от 18.06.2015), в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.06.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.06.2015 г., протокол № 171. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль (подпись) 3.2. Дата “29 июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.