Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2. 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 августа 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 сентября 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 2. О Плане работы Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 3. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту. 4. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям. 5. Об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2012 года. 6. Об утверждении Положения о выборе аудиторской организации для осуществления аудита ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности. 7. Об утверждении аудитора по международным стандартам финансовой отчётности. 8. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТЛ», в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О продаже акций ЗАО «Ремдизель», принадлежащих ОАО «КАМАЗ». 10. Отмена решений, принятых Советом директоров ОАО «КАМАЗ» по вопросам № 3 и № 4 повестки дня, отраженных в протоколе внеочередного заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», состоявшегося 27 апреля 2012 года. 11. Подтверждение решений по вопросам комплаенса, принятых Советом директоров ОАО «КАМАЗ» по вопросу № 7 повестки дня, отраженному в протоколе очередного заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», состоявшегося 2 марта 2012 года. 12. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «КАМАЗ». 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 27 августа 2012 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.