Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Нижнекамскнефтехим” 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2015г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и акционеров, владельцев более 25 % акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Об избрании Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3. Об утверждении совмещения членами Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» должностей в органах управления других организаций. 4. Об утверждении Распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и закрепление за ними ответственных от Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015-2016 гг. 6. Об утверждении состава Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям). 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» ________________________ Ларионов И.В. (действующий на основании Доверенности № 38-Дов. от 02.02.2015 г.) 3.2. Дата « 18 » мая 2015 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.