Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 января 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2020 года. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2020 года. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 30 сентября 2020 г. № 1 к договору от 10 августа 2020 г. № 598254 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «Инкомнефтеремонт», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение от 30 сентября 2020 г. № 1 к договору от 10 августа 2020 г. № 598254 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «Инкомнефтеремонт» (далее - Дополнительное соглашение № 1), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения № 1: АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик); ООО «Инкомнефтеремонт» (Субподрядчик). Предмет и цена Дополнительного соглашения № 1: Внесение изменений в договор от 10 августа 2020 г. № 598254 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «Инкомнефтеремонт» (далее – Договор), предусматривающих исключение услуг по проведению мониторинга выполнения работ, связанных со строительством (реконструкцией), пусконаладочных работ и закупки оборудования в рамках строительства объекта капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (этап строительства № 1) организацией, аккредитованной на проведение оценки хода реализации строительно-монтажных и пусконаладочных работ, со снижением стоимости договора на 35 188 824 (Тридцать пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 95 копеек с учетом чего стоимость договора составит 12 024 570 820 (Двенадцать миллиардов двадцать четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать) рублей 87 копеек, на индивидуальных условиях без актуализации условий по финансовому обеспечению. Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 1 является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и составляет 12 024 570 820 (Двенадцать миллиардов двадцать четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС в размере 20%. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: 10 августа 2020 г. Окончание выполнения работ: 30 декабря 2021 г. Срок действия Дополнительного соглашения № 1: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 3.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 30 сентября 2020 г. к договору от 10 августа 2020 г. № 598274 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ИЦ Энергострой», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 30 сентября 2020 г. к договору от 10 августа 2020 г. № 598274 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ИЦ Энергострой» (далее - Дополнительное соглашение № 1), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения № 1: АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик); ООО «ИЦ Энергострой» (Субподрядчик). Предмет и цена Дополнительного соглашения № 1: Внесение изменений в договор от 10 августа 2020 г. № 598274 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ИЦ Энергострой» (далее – Договор), предусматривающих исключение услуг по проведению мониторинга выполнения работ, связанных со строительством (реконструкцией), пусконаладочных работ и закупки оборудования в рамках строительства объекта капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (этап строительства № 1) организацией, аккредитованной на проведение оценки хода реализации строительно-монтажных и пусконаладочных работ, со снижением стоимости Договора на 28 891 175 (Двадцать восемь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 05 копеек с учетом чего стоимость Договора составит 9 872 565 538 (Девять миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 80 копеек на индивидуальных условиях без актуализации условий по финансовому обеспечению. Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 1 является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и составляет 9 872 565 538 (Девять миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20%. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: 10 августа 2020 г. Окончание выполнения работ: 30 декабря 2021 г. Срок действия Дополнительного соглашения № 1: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 3 квартал 2020 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 января 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 21 января 2021 года № 527. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «21» января 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.