Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении целевого значения ключевого показателя эффективности Общества «Качество управления подведомственными ДЗО». Решение: 1. Установить на 2013 год годовой и квартальный ключевой показатель эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» «Качество управления подведомственными ДЗО» в тестовом режиме, с применением с 01.07.2013. 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевого показателя эффективности «Качество управления подведомственными ДЗО» (Приложение № 1 к решению). 3. Утвердить целевые значения ключевого показателя эффективности Общества «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к решению, с применением с 01.07.2013 года. 4. Поручить Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго»: 4.1. предоставлять отчет о выполнении КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО», установленного в тестовом режиме, в составе отчета об исполнении бизнес-плана и КПЭ по итогам деятельности за 9 месяцев и 12 месяцев 2013 года; 4.2. в срок до 01.10.2013: - провести анализ существенных факторов производственной деятельности ДЗО, находящихся в управлении ОАО АК «Якутскэнерго», требующих контроля; - подготовить предложения по стратегии участия ОАО АК «Якутскэнерго» в ДЗО, находящихся в управлении ОАО АК «Якутскэнерго»; - разработать антикризисные программы для ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго», находящихся в неудовлетворительном состоянии; - представить предложения по перечню КПЭ ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Вопрос № 2: Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3 к решению и распространить его действие с 01.01.2013. Вопрос № 3: О предварительном согласовании кандидатуры Забегина Игоря Витальевича на должность директора филиала Западные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать назначение Забегина Игоря Витальевича на должность директора филиала Западные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 4: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций (КТП), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций (КТП), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», согласно Приложению № 8 к решению. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества 29.06.2012 (протокол №7) по вопросу: «Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение капитального ремонта воздушной линии ВЛ-0,4/10 кВ объектов концессионного соглашения Майинского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение капитального ремонта воздушной линии ВЛ-0,4/10 кВ объектов концессионного соглашения Майинского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2013 года Протокол №13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «03» сентября 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.