Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 13.08.2025 13:07:15) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8lAGgbnmo0aSM1YXsIEiNg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в пункте 2.2 Сообщения скорректировано (дополнено) содержание принятого Советом директоров решения по вопросам повестки дня с учетом требований Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято. 1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 3. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 4. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 5. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 6. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 7. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 8. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к Спецификации к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю руду железную в январе 2025 г., на сумму 485 467 836,00 (четыреста восемьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать шесть 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к Спецификации к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю руду железную в феврале 2025 г., на сумму 414 310 032,00 (четыреста четырнадцать миллионов триста десять тысяч тридцать два 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц). 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель). В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить металлопродукцию в феврале 2025 г., на сумму 441 440 598,00 (четыреста сорок один миллионов девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» ФИО является одновременно членом Совета директоров «наименование юридического лица» (лица, являющегося стороной в сделке). 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель) В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на сумму 782 275 560,00 (семьсот восемьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями договора. Срок поставки – июнь 2025 г. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменение № 1 к Соглашению к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель). В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить металлопродукцию в июне 2025 г., на сумму 487 839 060,00 (четыреста восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч шестьдесят 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» ФИО является одновременно членом Совета директоров «наименование юридического лица» (лица, являющегося стороной в сделке). 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель) В соответствии с договором Поставщик обязуется изготовить и поставить металлопродукцию на сумму 393 353 091,91 (триста девяноста три миллиона триста пятьдесят три тысячи девяносто один 91/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, что соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификация к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю руду железную в июле 2025 г., на сумму 637 177 494,00 (шестьсот тридцать семь миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста девяносто четыре 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц). 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 12 к договору оказания комплекса услуг между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и «наименование юридического лица» (Исполнитель) Стороны пришли к соглашению изложить в новой редакции Приложение № 4 к Договору (Вознаграждение за Услуги) на сумму 414 477 124,44 (четыреста четырнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто двадцать четыре 44/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2025 г. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) наименование юридического лица как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято. 1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 2. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 3. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 4. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 5. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 6. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2025 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1181 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 13.08.2025 3. Подпись 3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 60/23 от 18.05.2023 года. И.В. Коленко (подпись) 3.2. Дата «10» октября 2025 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.