Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «О последующем одобрении договора аренды нежилых помещений, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: 1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 27 689 (Двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб. 31 коп., в т.ч. НДС (18%) 4 223 (Четыре тысячи двести двадцать три) руб. 80 коп., в месяц. Общая стоимость Договора за весь срок его действия составляет 304 582 (Триста четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) руб. 41 коп., в т.ч. НДС (18%). 2. Согласовать договор аренды нежилых помещений, заключенный между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «ДРСК»; Арендатор – ПАО «ДЭК». Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное пользование следующие нежилые помещения для размещения служб Арендатора: - нежилые помещения № 36, № 41, общей площадью 26,52 кв.м. в одноэтажном здании БМЗ, расположенном по адресу: Приморский край, с. Рощино, ул. Энергетиков, 2/В, свидетельство о государственной регистрации права собственности от 31.12.2006, серия 25-АА № 715372, кадастровый или условный № 25:34:000000:00:03859/А, Ф1; - нежилые помещения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и часть помещения № 12 площадью 24,65 кв.м., общей площадью 114,35 кв.м. в здании РП-39 подстанции 110/35 кВ «Лучегорск», расположенном по адресу: Приморский край, пос. Лучегорск, 5-й микрорайон, 5, свидетельство о государственной регистрации права собственности от 31.12.2006, серия 25-АА № 820571, кадастровый или условный № 25:15:000000:00:00000; - часть нежилого помещения № 9 площадью 22,25 кв.м. в производственном одноэтажном здании (гараж на 4 автомашины), расположенном по адресу: Приморский край, пос. Кировский, пер. Лесной, 5А, свидетельство о государственной регистрации права собственности от 31.12.2006 года, 25-АА № 809636, кадастровый или условный № 25:05:000000:00:02583/А4:10000, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в порядке, предусмотренном Договором (Приложение 3 к решению). Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Ремонт имущества: Арендатор обязан производить за свой счет текущий ремонт арендуемого имущества. Срок аренды: с 01.04.2017 по 28.02.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01 апреля 2017 года и действует до 28 февраля 2018 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - член Правления ПАО «ДЭК» А.С. Ефремов занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, - является членом Совета директоров АО «ДРСК»; - ПАО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим ПАО «ДЭК» лицом (прямой контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДРСК» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке; - ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «ДЭК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДРСК» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О последующем одобрении договора цессии, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость уступаемого АО «ДРСК» в пользу ПАО «ДЭК» права требования задолженности ООО «Дальнереченская электросеть» за услуги по передаче электрической энергии, соответствующей части суммы задолженности АО «ДРСК» перед ПАО «ДЭК» за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь за февраль 2017 года, составляет 1 659 303 (один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста три) руб.09 коп., в том числе НДС (18%) 778 642 руб. 24 коп. 2. Одобрить Договор цессии, заключенный между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Цедент - АО «ДРСК», Цессионарий - ПАО «ДЭК», Должник - ООО «Дальнереченская электросеть». Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает в порядке и на условиях Договора цессии право требования задолженности за услуги по передаче электрической энергии за февраль 2017 года на сумму 1 659 303 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста три) руб. 09 коп., в том числе НДС (18%) 778 642 руб. 24 коп. принадлежащее Цеденту, как кредитору по неисполненным денежным обязательствам Должника, с момента подписания Договора и получения всех документов, удостоверяющих право требования Цедента к Должнику. Право требования возникло на основании договора оказания услуг по передаче электроэнергии № 15-867 от 01.04.2015, заключенного между Цедентом и Должником, и подтверждается актами, счетами-фактурами указанными в Приложении № 1 к Договору. Цена Договора: Уступаемое право требования оценено Сторонами в сумме 1 659 303 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста три) руб. 09 коп., в том числе НДС (18%) 778 642 руб. 24 коп. Расчет за уступаемое право требования по Договору производится путем зачета встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ в счет погашения обязательств Цедента перед Цессионарием по оплате за электрическую энергию, приобретаемую в целях компенсации потерь по договору № 360 от 01.06.2009 за февраль 2017 года в сумме 1 659 303 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста три) руб. 09 коп., в том числе НДС (18%) 778 642 руб. 24 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - член Правления ПАО «ДЭК» А.С. Ефремов занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, - является членом Совета директоров АО «ДРСК»; - ПАО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим ПАО «ДЭК» лицом (прямой контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДРСК» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке; - ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «ДЭК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДРСК» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2017; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 15.05.2017 № 290. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Милуш 3.2. Дата 15.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.