Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 4,0804369 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года. - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «21» июня 2011 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница «Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 8) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «11» мая 2011 года. 8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторов Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - Устав Общества в действующей редакции; - проект Устава Общества в новой редакции; - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 30 мая 2008, протокол №1 от 30.05.2008 г.; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2011 года по «20» июня 2011 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «21» июня 2011 года во время проведения собрания, по следующим адресам: - в помещении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18; - в помещении Обособленного подразделения ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О. 26 линия, дом 15, корп. 2, лит. А, ком. 5.4; - в помещении исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»). Указанная информация (материалы) должна быть доступна с «10» июня 2011 года на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница «Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург». 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «31» мая 2011 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 199026, г. Санкт-Петербург, 26-ая линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит. А, Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»). 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «18» июня 2011 года. 15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 16.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее «20» мая 2011 года; - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Невское время» не позднее «20» мая 2011 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «20» мая 2011 года. 18. Определить, что в случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет любой из членов Совета директоров Общества, присутствующий на Общем собрании акционеров. - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему: Вопрос о проекте Устава Общества в новой редакции: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Вопрос о проекте внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:6.05.2011г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №18 заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 10.05.2011г 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 10 » мая 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.