Полный текст:

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «По второму вопросу повестки дня: 2. Одобрение сделки с заинтересованностью, связанной с отчуждением Обществом обыкновенных именных акций АО «Европлан Банк». Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия и стороны/выгодоприобретателей по данной сделке не раскрывать. Член Совета директоров, заинтересованный в совершении Общества сделки, не принимал участие в голосовании по данному вопросу. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Одобрение заключения сделок согласно Уставу. Одобрить заключение Обществом следующих сделок: В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия и стороны/выгодоприобретателей сделок не раскрывать». Перечень сделок приведен в Протоколе заседания Совета директоров. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2015 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2015 г. Протокол № 05/СД-2015 3. Подпись 3.1. Президент Акционерного общества «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 20 » ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.