Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 30.04.2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 08.05.2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 8. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 9. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции. 11. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 16. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 20. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год. 21. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 22. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2015 года. 23. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 30 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.