Полный текст:

Пресс - релиз ОАО АК «Якутскэнерго» о решениях, принятых органами управления эмитента Совет директоров ОАО АК «Якутскэнерго» (далее - Общество) 08 апреля 2013 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров (далее также - Собрание) в форме совместного присутствия, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания. В соответствии с принятыми решениями годовое Общее собрание акционеров Общества состоится 23 мая 2013 года по адресу: г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго» в 11:00 по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании Общества 10 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»; 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС». В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества включены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества. Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 10 апреля 2013 года (конец операционного дня). Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров утвердил форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании, предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2012 год и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. По вопросу о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года. Совет директоров рекомендовал Собранию Общества утвердить ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» аудитором ОАО АК «Якутскэнерго», утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, избрал секретаря годового Общего собрания акционеров Общества, а также определил следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества:  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;  годовой отчет Общества;  заключение ревизионной комиссии Общества;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;  сведения о кандидатуре аудитора Общества;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;  оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров установил, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 мая 2013 года по 23 мая 2013 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:  Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго».  Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, ЗАО «СТАТУС». Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет: http://www.yakutskenergo.ru/ не позднее 22 апреля 2013 года. Совет директоров одобрил заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по доставке ТМЦ для нужд филиалов ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Согласно решению Совета директоров информация об условиях указанных сделок не раскрывается (не предоставляется) до их совершения в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.