Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за АО «Авиакомпания «Россия» по договорам аренды пяти воздушных судов Boeing 777-300ER с серийными номерами 32706, 32709, 32715, 32730 и 32710. Предложить общему собранию акционеров Общества согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за АО «Авиакомпания «Россия» по договорам операционной аренды (лизинга) 5 (Пяти) воздушных судов Вoeing 777-300ER с серийными номерами 32706, 32709, 32715, 32730 и 32710, совершаемую на следующих существенных условиях, определенных решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 17.10.2016г.: Стороны: - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Гаранта (поручителя); - Компания AerCap Ireland Limited (Ирландия) (или ее аффилированное лицо) и компания Altair Aviation No. 3 Limited (Ирландия) (или ее аффилированное лицо) - в качестве Арендодателей (бенефициаров); - АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Арендатора (должника). Выгодоприобретатель: АО «Авиакомпания «Россия». Предмет: предоставление гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу Арендодателей по платежным обязательствам Арендатора по договорам аренды 5 (Пяти) воздушных судов Boeing 777-300ER с серийными номерами 32706, 32709, 32715, 32730 и 32710, заключаемым на следующих существенных условиях (далее – Договоры аренды, а в отношении отдельного воздушного судна – Договор аренды): Стороны: Арендатор – АО «Авиакомпания «Россия», Арендодатель: - для воздушных судов Boeing 777-300ER с серийными номерами 32706, 32709, 32715 и 32730 – компания AerCap Ireland Limited (Ирландия) (или ее аффилированное лицо), - для воздушного судна Boeing 777-300ER с серийным номером 32710 – компания Altair Aviation No. 3 Limited (Ирландия) (или ее аффилированное лицо). Предмет: Передача Арендодателями и получение Арендатором в аренду 5 (Пяти) воздушных судов Boeing 777-300ER с серийными номерами 32706, 32709, 32710, 32715 и 32730. Срок: Договор аренды действует с момента подписания и до окончания срока аренды и исполнения сторонами своих обязательств. Срок действия гарантии (поручительства): гарантия (поручительство) действует до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по соответствующему Договору аренды. Применимое право: гарантия (поручительство) регулируется нормами английского права. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П., являющийся Генеральным директором, Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия», член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся членом и председателем Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за АО «Авиакомпания «Россия» по договорам аренды 3 (Трех) воздушных судов Airbus A319 с серийными номерами 3794, 3942 и 3998. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или ее аффилированных лиц) по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия» в рамках договоров аренды 3 (Трех) воздушных судов Airbus A319 с серийными номерами 3794, 3942 и 3998, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Гаранта (поручителя); - Компания BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или её аффилированное лицо) - в качестве Арендодателя (бенефициара); - АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Арендатора (должника). Выгодоприобретатели: АО «Авиакомпания «Россия» и компания BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или ее аффилированные лица). Предмет сделки: Предоставление гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу Арендодателя по платежным обязательствам Арендатора по договорам аренды 3 (Трех) воздушных судов Airbus A319 с серийными номерами 3794, 3942 и 3998 (далее – «Воздушные суда») (далее – «Договоры аренды», а в отношении отдельного Воздушного судна – «Договор аренды»), заключаемым на следующих существенных условиях: Стороны: АО «Авиакомпания «Россия» - Арендатор, BOC Aviation (Ireland) Limited - Арендодатель. Предмет: Передача Арендодателем и получение Арендатором в аренду 3 (Трех) воздушных судов Airbus A319 с серийными номерами 3794, 3942 и 3998. Срок: Срок действия Договоров аренды: с момента подписания и до окончания срока аренды и полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок аренды: не более 6 лет с момента передачи Воздушных судов Арендатору. Срок действия гарантии (поручительства): гарантия (поручительство) действует до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по соответствующим Договорам аренды. Применимое право: гарантия (поручительство) регулируется нормами английского права. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П., являющийся Генеральным директором, Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия»; член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. 2.2.3. Об изменении условий сделки с ООО «Авиакомпаний «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по субаренде (сублизингу) 3 (Трех) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 39947, 39948 и 39950 в связи с установкой комплектов аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglets. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий заключенной 23 декабря 2014 года между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа» сделки по субаренде (сублизингу) 3 (Трех) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 39947, 39948 и 39950 (далее - «Воздушные суда») (далее – «Сделка по сублизингу»), совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: компания SMBC Aviation Capital Limited, ее аффилированное лицо или иное лицо, которое неизвестно на дату настоящего решения (Арендодатель), ПАО «Аэрофлот» (Субарендодатель) и ООО «Авиакомпания «Победа» (Субарендатор). Внесение следующих изменений в ранее одобренные условия Сделки по сублизингу: (1) Установка на Воздушные суда аэродинамических законцовок крыла: Арендодатель приобретает комплекты усовершенствованной модификации аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglets (а также иное необходимое дополнительное оборудование), устанавливает их на воздушные суда Вoeing 737-800 с серийными номерами производителя 39947, 39948 и 39950, а также предоставляет Субарендатору документацию, касающуюся их установки. Вследствие установки комплектов аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglets Субарендатор соглашается оплачивать Субарендодателю повышенную ежемесячную плату за субаренду в отношении Воздушных судов с серийными номерами 39947 и 39950. (2) Иные существенные условия Сделки по сублизингу не изменяются. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» - Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Каллегари Д., Курмашов Ш.Р., Парахин И.В., Чалик И.П.; являются членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа». Итоги голосования*: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не является независимым директором. 2.2.4. О Руководстве по качеству деятельности ПАО «Аэрофлот». Утвердить Руководство по качеству деятельности ПАО «Аэрофлот» (издание 06) Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.5. О дополнении Годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2016 год. Утвердить Дополнение № 1 в Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2016 год, содержащее текст в следующей редакции: «В 2016 году ПАО «Аэрофлот» крупные сделки не совершались.». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 февраля 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 2 февраля 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления А.В.Мелёхин (подпись) 3.2. Дата “5” февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.