Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 г.» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы» принято следующее решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить доработку материалов в соответствии с установленными типовыми рекомендациями к формированию Программы повышения операционной эффективности на 2017-2021 гг. Срок: 06.07.2017; 2.2. по итогам исполнения п. 2.1. настоящего решения повторно вынести вопрос на очередное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 01.04.2015 г. (Протокол №165). 2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества в новой редакции в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № - Ф.И. О. кандидата - Должность и место работы 1. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Фадеев Александр Николаевич - Главный советник ПАО «Россети» 3. Ящерицына Юлия Витальевна - Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 4. Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 5. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания» 3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 5 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ №2: РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № - Ф.И. О. кандидата - Должность и место работы 1. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Фадеев Александр Николаевич - Главный советник ПАО «Россети» 3. Ящерицына Юлия Витальевна - Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 4. Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 5. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания» 6. Куликов Денис Викторович - Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимали участия в голосовании по данному вопросу Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич. Кворум для голосования по данному вопросу отсутствует. Решение не принято. По вопросу 5 «Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Фадеев Александр Николаевич - Главный советник ПАО «Россети» 2. Гончаров Юрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС» 3. Избрать Фадеева Александра Николаевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 5 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ №2: РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Фадеев Александр Николаевич - Главный советник ПАО «Россети» 2. Гончаров Юрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС» 4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5. Куликов Денис Викторович - Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Фадеева Александра Николаевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимали участия в голосовании по данному вопросу Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич. Кворум для голосования по данному вопросу отсутствует. Решение не принято. По вопросу 6 «Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий члена Правления Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Правления Общества – 6 человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Лебедева Юрия Вячеславовича. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.06.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03.07.2017 г., протокол № 234. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 04 июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.