Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2016 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Синявский Сергей Васильевич – начальник департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»; 4. Орлов Эдуард Юрьевич – руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»; 5. Могилевич Ольга Константиновна - заместитель директора департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»; 6. Бобрик Мария Александровна - начальник управления единого казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»; 7. Чепчук Виталий Игоревич - главный эксперт управления оценки и структуризации корпоративных активов департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро». ВОПРОС № 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ПАО «Магаданэнерго» – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2016 года: 1. Князева Вера Станиславовна – начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»; 2. Мелащенко Инна Анатольевна – заместитель начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»; 3. Ершова Ирина Андреевна– ведущий специалист отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 3. О Порядке взаимодействия ПАО «Магаданэнерго» с организациями, в которых участвует Общество. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу Порядок взаимодействия ПАО «Магаданэнерго» с организациями, в которых участвует Общество утвержденный Советом директоров Общества 30.09.2002 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.09.2002 №6). ВОПРОС № 4. О согласовании совмещения Генеральным директором, членами Правления ПАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским В.Э. должности члена Совета директоров АО «Магаданэлектросеть». 2. Согласовать совмещение членом правления ПАО «Магаданэнерго» Антоновым В.А. должности члена Совета директоров АО «Магаданэлектросеть». ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по наладке и испытаниям аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС №6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №2 к договору подряда №1072/22-2014 от 29.09.2014 по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования филиала ПАО «Магаданэнерго» - Аркагалинская ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №194/22-2016 от 19.02.2016 по ремонту электровспомогательного оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по техническому обслуживанию центрального теплового пункта зданий и сооружений исполнительного аппарата ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Чукотэнерго» лицензионного договора на использование программного обеспечения «Автоматизированная система управления бизнес процессами предприятия (АСУ БПП)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по тепловым испытаниям турбогенераторов, испытаниям стали турбогенератора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 11. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12. Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 13. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2018 - 2022 годы, и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2016 – 2018 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2018 – 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2016 – 2018 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2015 №1018 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2016-2018 годы согласно приложению №14 к решению. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2017 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-17 от 28 февраля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 01 марта 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.