Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 9: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 10: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 12. «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Вопрос 15: 15.1.: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 15.2.: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 15.3.: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества. Решение: Внести изменения в утвержденный Советом директоров Общества 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14) Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив приложение № 1 к Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра». Решение: Внести дополнение в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг. Решение: Утвердить Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. Решение: Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13). Решение: Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13). Решение: Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13). Решение: Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 8: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13). Решение: Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 9: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13). Решение: Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 10: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06), утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13). Решение: 1. Внести (утвердить) изменения согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества в утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Проспект ценных бумаг: - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. 2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Центра» выносить ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 11: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 13: Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды движимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 68 612,31 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 31 копейка, кроме того НДС (18%) в размере 12 350,22 (двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 22 копейки. 2. Одобрить Договор аренды движимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор - ОАО «МРСК Центра»; Арендодатель - ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество), указанное в перечне движимого Имущества, передаваемого в аренду (Приложение № 1 к Договору), а Арендатор обязуется принять Имущество и своевременно вносить арендную плату на условиях Договора. Цена Договора и порядок расчетов: Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование Имуществом Арендодателя составляет 68 612,31 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 31 копейка, кроме того НДС (18%) – 12 350,22 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 22 копейки. Размер арендной платы за период с 10 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г. составляет 734 815,71 (Семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 71 копейка, кроме того НДС (18%) - 132 266,87 (Сто тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 87 копеек. Арендатор обязан ежемесячно уплачивать Арендодателю арендную плату за текущий календарный месяц аренды в установленном размере, не позднее 10-го (Десятого) числа каждого текущего календарного месяца аренды в соответствии с указанными в Договоре реквизитами. В случае неполного месяца аренды, сумма арендной платы вносится пропорционально количеству дней месяца аренды. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 10 июля 2014 года. Срок аренды Имущества устанавливается с 10 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 14: Об одобрении Договора коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Стоимость услуг, предоставляемых по договору коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», определяется в Приложениях №8, №10, №12 к Договору, и составляет 5% от суммы каждого из заключенных договоров. Определить, что стоимость услуг Поверенного по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить договор коммерческого представительства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Доверитель - ОАО «МРСК Центра» Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ» Предмет Договора: Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: 1.1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; 1.2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: - технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору); 1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): - договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору); - договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); - договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору); 1.4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; 1.5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; 1.6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок. Цена Договора: Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору и составляет 5% от суммы каждого из заключенных договоров. Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем, в случае, если действия Поверенного приведут к причинению вреда жизни и здоровью людей, имуществу Доверителя и третьих лиц, а так же возникновению аварий технологической инфраструктуры Доверителя, или создадут угрозу возникновения указанных обстоятельств. В этом случае настоящий Договор считается прекращенным в момент получения Поверенным письменного уведомления Доверителя. Иные условия, признаваемые Сторонами существенными: Поверенный обязан не заключать договоров аналогичных заключенному Договору с другими доверителями (принципалами), которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре. Доверитель обязан не заключать договоров аналогичных заключённому Договору с другими поверенными (агентами), действующими на Территории действия договора, а также воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет Договора. 3. Поручить генеральному директору Общества инициировать разработку и утверждение комплекса нормативно-технической документации, для исполнения Договора коммерческого представительства. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»: 15.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности». 15.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества». 15.3. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Решение по пункту 15.1: 15.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества» голосовать «ЗА»: «Утвердить отчет И.о. директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Решение по пункту 15.2: 15.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»: «1.Утвердить отчет И.о. директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 14, 15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 полугодия 2014 года (план 69 842 тыс. рублей, факт 62 433 тыс. рублей). 3. Поручить И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей по итогам 2014 г.». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Решение по пункту 15.3: 15.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» - «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии» голосовать «ЗА»: 1. Ликвидировать Общество в добровольном порядке. 2. Назначить ликвидационную комиссию Общества в следующем составе: № ФИО Должность Председатель ликвидационной комиссии 1. Котиков К.В. Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» - директор филиала «Ярэнерго», И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» Заместитель Председателя ликвидационной комиссии 2 Менейлюк Д.А. Начальник Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» Члены ликвидационной комиссии 3 Григорьев В.В. Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер филиала «Ярэнерго» 4 Герус О.Ю. Главный бухгалтер филиала - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Ярэнерго» 5 Ахмедова А.Х. Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра» 6 Булан Н.Н. Начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «МРСК Центра» 7 Аринина А.Ю. Начальник Департамента финансов ОАО «МРСК Центра» 8 Ляхов А.Г. Советник директора ОАО «Яргорэлектросеть» 9 Шарапов С.Н. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра» 10 Зомберг И.В. Советник первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» 11 Раковский Э.К. Начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Центра» 3. Утвердить сроки и порядок проведения ликвидации Общества в соответствии с планом графиком мероприятий по ликвидации Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18.09.2014 № 20/14. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 ______________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «18» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.