Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2020 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложению 2 к настоящему решению (далее – Методика). 2. Положения Методики распространяют свое действие на оценку работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», начиная с оценки за 2020-2021 корпоративный год. 3. Признать утратившей силу Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 12 ноября 2019 г. (протокол от 15 ноября 2019 г. № 17), с даты принятия настоящего решения. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЭНЕРГОТРАНС» «О внесении изменений в Устав ООО «ЭНЕРГОТРАНС». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Россети Ленэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЭНЕРГОТРАНС» «О внесении изменений в Устав ООО «ЭНЕРГОТРАНС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Внести изменения в Устав ООО «ЭНЕРГОТРАНС» согласно приложению к настоящему решению». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2021 № 56. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 01.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.