Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.12.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. «Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «НДЭС»: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс АО «НДЭС» (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Уполномочить Хмарина Виктора Викторовича, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Бутовского Игоря Алексеевича и подписывать от имени ПАО «Сахалинэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и департаментом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Анивский городской округ» договора аренды муниципального имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и департаментом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Анивский городской округ» (далее – ДУМИ МО «Анивский городской округ») договора аренды муниципального имущества (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ДУМИ МО «Анивский городской округ»; Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго» Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор в соответствии с условиями Договора принять во временное владение и пользование объекты недвижимого имущества (далее – Объекты) согласно перечню, указанному в приложении № 2 к решению. Цена Договора: Размер арендной платы определяется в соответствии с расчетом арендной платы (приложение № 3 к решению) и за весь период Договора (15 лет) составляет 14 948 250 (Четырнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора: Договор считается заключенным и вступает в силу после государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Срок аренды имущества устанавливается с даты регистрации Договора на 15 (пятнадцать) лет. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение договора после согласования закупки на ЦЗК. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Передвижная энергетика», АО «НДЭС» и ПАО «Сахалинэнерго» соглашения о замене стороны в договоре аренды оборудования от 01.12.2016 № 07-16/НДЭС, заключенном между ПАО «Передвижная энергетика» и АО «НДЭС», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии и мощности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Передвижная энергетика», АО «НДЭС» и ПАО «Сахалинэнерго» соглашения о замене стороны в Договоре аренды оборудования от 01.12.2016 № 07-16/НДЭС, заключенном между ПАО «Передвижная энергетика» и АО «НДЭС» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии и мощности, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ПАО «Передвижная энергетика» Арендатор – АО «НДЭС» Новый арендатор – ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Соглашения: Арендатор передает, а Новый арендатор принимает уступаемые Арендатором все права (требования) к Арендодателю по договору аренды оборудования от 01.12.2016 № 07-16/НДЭС (далее – «Договор»), заключенному между Арендодателем и Арендатором, в объеме и на условиях, существующих на дату заключения Соглашения, а также права (требования) к Арендодателю, которые в соответствии с условиями Договора возникнут после вступления Соглашения в силу. В соответствии с Соглашением Арендатор обязан передать, а Новый арендатор принять от Арендатора по актам приема-передачи во временное владение и пользование имущество в соответствии с перечнем передаваемого в аренду имущества согласно приложению № 4 к решению. Цена Соглашения: 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек с учетом НДС. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 26.07.2018 № 1010-252-28-2018, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Установить следующий порядок определения предельной цены отчуждаемого/приобретаемого имущества по Договору займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» от 26.07.2018 №1010-252-28-2018 (далее – Договор займа), с учетом дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Предельная цена по Договору займа складывается из следующих составляющих: Суммы займа: не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Процентов, начисленных за пользование суммой займа: - с 26.07.2018 (включительно) по 31.07.2020 (включительно) – по ставке 7,507%; - с 01.08.2020 (включительно) - по ставке 6,507% годовых. Процентная ставка по Договору подлежит пересмотру, в случае изменения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Срок возврата займа: до востребования, но не позднее 26.06.2025 (включительно). 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа от 26.07.2018 №1010-252-28-2018, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения № 1: Займодавец - ПАО «РусГидро»; Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Дополнительного соглашения № 1: 1. Продление срока возврата займа по Договору займа с «до востребования, но не позднее «20» декабря 2021» на «до востребования, но не позднее «26» июня 2025 (включительно)» 2. Снижение с 01.08.2020 (включительно) процентной ставки по Договору займа с 7,507% годовых на 6,507% годовых. Цена Дополнительного соглашения № 1: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Прочее: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ Соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.08.2020. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: - ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О заключении ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Горняк-1» договора поставки, являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Горняк-1» договора поставки, являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ПАО «Сахалинэнерго»; Поставщик – ООО «Горняк-1». Предмет Договора: Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные условиями Договора, поставить в собственность Покупателю уголь в соответствии со Спецификацией (приложение № 5 к решению), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Ориентировочное количество Товара, подлежащего поставке, составляет 560 000 тонн. Объемы могут быть скорректированы Покупателем в связи с возможными изменениями баланса потребления угля электростанциями ПАО «Сахалинэнерго». Цена Договора: Стоимость договора составляет 1 989 166 547 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок семь) рублей 89 копеек, в том числе НДС 20% – 331 527 757 (Триста тридцать один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 98 копеек. Срок поставки по Договору: Начало поставки угля: 01 января 2021 года Окончание поставки: 31 декабря 2022 года. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 3-й квартал 2020 года согласно приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3-й квартал 2020 года согласно приложению №7 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2020, протокол № 14 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.